截至2026年1月30日收盘，指南针(300803)报收于124.0元，下跌2.76%，换手率2.71%，成交量16.25万手，成交额20.35亿元。
1月30日主力资金净流出2.23亿元；游资资金净流入1.06亿元；散户资金净流入1.18亿元。
近日指南针披露，截至2025年12月31日公司股东户数为13.67万户，较9月30日减少8072.0户，减幅为5.58%。户均持股数量由上期的4203.0股增加至4462.0股，户均持股市值为58.4万元。
指南针2025年年报显示，当年度公司主营收入21.46亿元，同比上升40.39%；归母净利润2.28亿元，同比上升118.74%；扣非净利润1.72亿元，同比上升78.42%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入7.45亿元，同比下降1.04%；单季度归母净利润1.12亿元，同比下降47.73%；单季度扣非净利润1.25亿元，同比下降40.61%；负债率81.91%，投资收益2.29亿元，财务费用2825.32万元，毛利率87.44%。
证券代码：300803，证券简称：指南针，公告编号：2026-003。北京指南针科技发展股份有限公司发布2025年年度报告摘要。报告期内，公司实现营业总收入21.46亿元，较上年同期增长40.39%；归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，较上年同期增长118.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.72亿元，较上年同期增长78.42%。基本每股收益0.38元/股，稀释每股收益0.37元/股，加权平均净资产收益率9.24%。报告期末，公司总资产152.97亿元，较上年末增长40.68%；归属于上市公司股东的净资产27.89亿元，较上年末增长24.22%。经营活动产生的现金流量净额30.53亿元，较上年同期下降31.82%。公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本609,791,915股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。致同会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见审计报告。
北京指南针科技发展股份有限公司拟以609,791,915股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利48,783,353.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案已通过董事会及独立董事专门会议审议，尚需提交2025年年度股东会审议。2025年度归属于上市公司股东的净利润为227,916,215元，本次分红占净利润的21.40%。若股本变动，将按分配比例不变原则调整总额。
北京指南针科技发展股份有限公司于2026年1月29日召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配方案》等事项。公司2025年度拟每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。会议还审议通过续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构、使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理、非公开发行可续期公司债券不超过10亿元等议案，并决定召开2025年年度股东会。
北京指南针科技发展股份有限公司将于2026年2月25日召开2025年年度股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年2月10日。会议审议事项包括《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配方案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于非公开发行可续期公司债券的议案》等。登记时间为2026年2月24日，登记地点为公司董事会办公室。网络投票通过深圳证券交易所系统进行。
北京指南针科技发展股份有限公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该事项已经第十四届董事会第十三次会议审议通过，并将提交公司2025年年度股东会审议。致同所具备证券期货相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司审计经验，截至2025年末有244名合伙人、1,361名注册会计师，2024年度业务收入26.14亿元，审计上市公司297家。项目合伙人李红霞、签字会计师滕树明、质量控制复核人刘立宇近三年无执业处罚记录，且与公司保持独立性。2025年度审计费用为131.5万元，较上年增长19.55%。
本报告是北京指南针科技发展股份有限公司发布的2025年度可持续发展报告，涵盖公司治理、环境保护、社会责任等方面内容。报告时间范围为2025年1月1日至12月31日，组织范围包括公司及下属成员企业。公司升级ESG治理架构，设立董事会战略与ESG委员会，构建三层管理模型。报告披露了公司在数据安全、员工发展、产品责任、绿色办公等方面的实践成果，并回应利益相关方关切。公司获得多项荣誉，包括金融科技创新奖、数字经济企业百强等。
北京指南针科技发展股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行了自我评价。报告显示，公司已建立覆盖主要业务的内部控制体系，涵盖组织架构、发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、信息系统等关键环节。评价结果显示，报告期内公司内部控制有效运行，未发现重大缺陷和重要缺陷，能够合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整。公司将继续优化内部控制体系，提升信息化管理水平。
北京指南针科技发展股份有限公司于2026年1月29日召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起十二个月，额度内资金可循环滚动使用。投资品种为流动性好、非保本、低风险的投资产品，授权公司财务总监郑勇行使决策权，由财务部负责具体实施。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
北京指南针科技发展股份有限公司2025年度财务报表经致同会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告。2025年末资产总额中货币资金、结算备付金、交易性金融资产较期初分别增长41.04%、55.63%、135.63%，主要因麦高证券经纪业务客户存款增加及自营业务投资增加。代理买卖证券款同比增长52.72%，应付债券新增系麦高证券发行次级债券。营业收入同比增长27.08%，净利润同比增长116.53%，归属于母公司所有者的净利润达2.28亿元。经营活动现金流净额同比下降31.82%，筹资活动现金流净额同比增长163.87%。商誉增加因先锋基金纳入合并范围，无减值风险。
北京指南针科技发展股份有限公司2025年度董事会工作报告显示，公司实现营业总收入21.46亿元，同比增长40.39%；归属于上市公司股东净利润2.28亿元，同比增长118.74%。麦高证券经纪业务快速发展，手续费净收入4.87亿元，同比增长110.34%；净利润1.65亿元，同比增长133.36%。公司召开5次股东会、23次董事会，完成董事会换届，补选董事及独立董事。持续推进信息披露、投资者关系管理和公司治理工作。
北京指南针科技发展股份有限公司于2022年3月至7月期间，作为重整投资人向网信证券管理人支付15亿元现金用于清偿债务，并在重整完成后持有麦高证券（原网信证券）100%股权。本次交易构成重大资产重组，标的资产已于2022年7月完成过户。公告披露了交易过程中各相关方包括上市公司、广州展新、黄少雄、徐兵、董事监事高管等所作承诺的履行情况，截至公告日，各项承诺均正常履行或已履行完毕，未发生违反承诺的情形。
北京指南针科技发展股份有限公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。致同所具备执业资质，从业人员近6,000人，注册会计师1,361人，2024年度业务收入26.14亿元，审计上市公司297家。该所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，并就审计计划、风险判断、审计重点等与管理层充分沟通。公司认为致同所在执业过程中独立、客观、公正，按时完成审计工作，未发现损害公司及中小股东利益的行为。
北京指南针科技发展股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。报告内容包括致同所的基本信息、人员构成、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录，以及聘任程序、审计履职情况和委员会监督过程。委员会认为致同所具备专业资质和执业能力，审计工作规范有序，出具的审计报告客观准确，切实履行了监督职责。
致同会计师事务所对北京指南针科技发展股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明。经审计，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在非经营性资金占用。其他关联资金往来主要涉及子公司之间的其他应收款、预付投资款及债券投资等，期末往来余额合计28,111.93万元。汇总表已获公司董事会批准，与财务报表一并阅读。
北京指南针科技发展股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表显示，上市公司与子公司之间存在非经营性资金往来。其中，对子公司北京康帕思商务服务有限公司其他应收款期末余额为22,070.00万元，上海指南针创业投资有限公司其他应收款期末余额为37.00万元，先锋基金管理有限公司预付投资款期末余额为0，麦高证券有限责任公司债券投资期末余额为6,004.93万元。所有往来资金均不涉及控股股东、实际控制人及其附属企业。本表已经公司第十四届董事会第十三次会议批准。
北京指南针科技发展股份有限公司董事会对2025年度任职的5位独立董事荆霞、武长海、王永利、张敏、孙文洁的独立性情况进行评估。经核查，该5位独立董事均严格遵守相关法律法规及公司章程，持续保持独立性，在2025年度不存在影响独立性的情形。独立董事均已提交《关于独立性的自查报告》，董事会确认其独立性符合监管要求。
孙文洁作为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事，2025年度任期内勤勉履职，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，未对审议事项提出异议。重点关注关联交易、定期报告、股权激励、聘任会计师事务所等事项，认为决策程序合法合规，维护了公司及中小股东利益。其因任期近六年，于2025年4月25日股东会换届后正式离任。
北京指南针科技发展股份有限公司独立董事荆霞就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，其出席公司全部5次股东会、23次董事会，均亲自参会并投赞成票；作为审计委员会主任委员和提名与薪酬委员会委员，出席相关专门委员会会议10次；参加独立董事专门会议17次。重点审议了关联交易、定期报告、股权激励、续聘会计师事务所等事项，未对公司事项提出异议。其任职符合独立董事独立性要求。
北京指南针科技发展股份有限公司独立董事武长海就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，其出席全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，未对公司事项提出异议。重点审议了关联交易、定期报告、股权激励、续聘会计师事务所等事项，认为相关决策程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。其持续关注公司治理与投资者权益保护，履行了独立董事职责。
王永利作为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事，2025年度任职期间出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票，未提出异议。积极参与审计、战略与ESG委员会工作，关注定期报告编制与披露、股权激励行权条件成就及股票期权注销事项，督促公司规范运作，维护投资者合法权益。报告期内，公司按规定披露2025年半年度报告和第三季度报告，审议股权激励相关议案，程序合法合规。
张敏作为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事，2025年10月起任职，期间参加4次董事会及3次独立董事专门会议，均亲自出席并无异议。履职过程中，审阅议案，参与决策，关注定期报告披露、股权激励期权注销等事项，与审计机构沟通，维护投资者权益。公司定期报告披露合规，财务数据真实。2025年10月董事会审议通过注销部分股票期权议案，程序合法合规。
北京指南针科技发展股份有限公司为加强合规管理，建立健全合规管理体系，防范合规风险，保障公司持续健康发展，依据相关法律法规及行业规范，制定合规管理制度。该制度明确了合规、合规管理及合规风险的定义，适用范围涵盖公司及分公司所有业务环节。公司确立全员合规、全面合规、合规创造价值的合规方针，坚持主动性、独立性、适当性、分级管理原则。制度规定了董事会、总经理、高级管理人员、合规负责人、合规管理部门及各单位的合规管理职责，建立了合规风险识别预警、审查、检查、投诉举报调查、问责等机制，并强调合规管理信息化建设、合规文化建设、合规报告及档案管理。本制度自董事会审议通过后生效，原《合规风险管理制度》废止。
致同会计师事务所对北京指南针科技发展股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京指南针科技发展股份有限公司发布了2025年度审计报告，致同会计师事务所对其财务报表进行了审计，认为财务报表在所有重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果和现金流量。报告包含合并及公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。关键审计事项包括商誉减值和金融信息服务业务收入确认。
北京指南针科技发展股份有限公司于2026年1月29日召开董事会，审议通过非公开发行可续期公司债券的议案，发行规模不超过10亿元，面向专业投资者非公开发行，用于增资子公司麦高证券和先锋基金及补充流动资金。债券基础期限不超过5年，可续期，不设增信措施，由主承销商代销，发行后拟申请挂牌转让。该事项尚需提交股东会审议。
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