截至2026年1月30日收盘，四川成渝（601107）报收于6.4元，较上周的6.03元上涨6.14%。本周，四川成渝1月30日盘中最高价报6.5元。1月26日盘中最低价报5.96元。四川成渝当前最新总市值195.72亿元，在铁路公路板块市值排名10/33，在两市A股市值排名1082/5184。
四川成渝关于董事及财务总监辞任的公告
四川成渝高速公路股份有限公司于近日收到执行董事马永菡女士、财务总监郭人荣先生的书面辞职申请。因工作调动原因，马永菡女士辞去公司第八届董事会执行董事职务，郭人荣先生辞去财务总监职务。辞任函已送达董事会并生效，二人辞任后不再担任公司任何职务。二人确认与董事会无意见分歧，亦无须提请公司及股东关注的事项。马永菡女士的辞任未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。公司将按程序尽快补选董事及财务总监。董事会对二人在任期间的勤勉尽责和积极贡献表示感谢。
四川成渝关于董事及财务总监离任的补充公告
四川成渝高速公路股份有限公司于2026年1月29日收到执行董事马永菡女士和财务总监郭人荣先生的书面辞职申请，二人因工作调动原因辞任，辞任函已生效。公司第八届董事会已于2025年11月17日任期届满，目前正筹备换届工作。马永菡、郭人荣确认与董事会无意见分歧，且无未履行完毕的公开承诺。二人已完成工作交接，其离任不会对公司生产经营造成影响。公司将按程序尽快补选董事及财务总监。董事会对二人在任期间的勤勉履职表示感谢。
四川成渝第八届董事会第四十三次会议决议公告
四川成渝高速公路股份有限公司于2026年1月30日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过《关于制定<所属企业董事会及外派董事评价办法>的议案》《关于制定<市值管理办法>的议案》《关于修订<合同管理办法>的议案》及《关于本公司组织机构调整的议案》。会议应到董事11人，实到11人，所有议案均获全票通过。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四川成渝2026年第一次临时股东会决议公告
四川成渝高速公路股份有限公司于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于本公司全资子公司收购荆宜公司85%股权暨关联交易的议案》。出席会议的股东及代理人共225人，代表有表决权股份总数788,555,228股，占公司有表决权股份总数的42.8777%。议案1为普通决议议案，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决，该议案获非关联股东所持有效表决权股份总数1/2以上通过。北京中银（成都）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
中银（成都）律师事务所对公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果等事项出具法律意见。本次股东会由公司董事会召集，于2026年1月30日以现场和网络投票方式召开，审议通过了全资子公司收购荆宜公司85%股权暨关联交易的议案，关联股东已回避表决。会议程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，合法有效。
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