截至2026年1月28日收盘，宏创控股(002379)报收于31.94元，上涨9.31%，换手率2.65%，成交量30.11万手，成交额9.24亿元。
资金流向
1月28日主力资金净流出4930.26万元；游资资金净流入823.15万元；散户资金净流入4107.11万元。
第七届董事会第一次会议决议公告
山东宏创铝业控股股份有限公司于2026年1月27日召开第七届董事会第一次会议，选举张波先生为公司董事长，其为公司法定代表人。会议选举产生了董事会各专门委员会成员，包括审计委员会、提名、考核与薪酬委员会、战略委员会、可持续发展委员会及风险管理委员会。董事会聘任杨从森先生为总经理，马飞女士为财务总监，肖萧女士为董事会秘书，李敏女士为证券事务代表，赵文倩女士为内审部经理。同时审议通过修订及制定多项内部治理制度的议案。
北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见
山东宏创铝业控股股份有限公司于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了变更公司名称及证券简称、变更注册资本、注册地址、经营范围并修改公司章程、2026年度日常关联交易额度预计、2026年度对外担保额度预计、第七届董事会董事薪酬方案、增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度等多项议案。同时选举产生了第七届董事会非独立董事和独立董事。本次会议由北京市天元律师事务所见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
2026年第一次临时股东会决议公告
山东宏创铝业控股股份有限公司于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案》《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》《关于2026年度对外担保额度预计的议案》《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》，并选举产生第七届董事会非独立董事和独立董事。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，表决结果合法有效。
关于选举职工代表董事的公告
山东宏创铝业控股股份有限公司于2026年1月27日召开职工代表大会，选举邓文强先生为第七届董事会职工代表董事。邓文强先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，任期三年，与非职工代表董事任期一致。其现任山东宏桥新型材料有限公司董事，未持有公司股份，与其他主要股东及董监高无关联关系，未受过行政处罚或监管惩戒。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。
关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告
山东宏创铝业控股股份有限公司于2026年1月27日完成第七届董事会换届选举，选举张波先生为董事长，杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士为非独立董事，邓文强先生为职工代表董事，王俊杰先生、杨宁先生、赵玉女士为独立董事。同日召开董事会聘任杨丛森先生为总经理，马飞女士为财务总监，肖萧女士为董事会秘书，赵文倩女士为内审部经理，李敏女士为证券事务代表。原董事张伟先生、刘兴海先生、孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生不再担任董事职务，原高管张伟先生、刘兴海先生、刘腾腾女士任期届满后不再担任原职。
审计委员会工作细则（2026年1月）
山东宏桥铝业控股股份有限公司制定了《审计委员会工作细则》（2026年1月修订版），明确了审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且召集人须为会计专业人士。委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，监督董事、高管履职行为，并在必要时提议召开临时董事会或股东会会议。委员会下设内部审计部作为日常办事机构，会议分为例会和临时会议，每年至少召开四次。公司为委员会履职提供必要支持。
套期保值业务管理制度（2026年1月）
山东宏桥铝业控股股份有限公司制定了《套期保值业务管理制度》（2026年1月修订版），明确了公司开展外汇和商品期货套期保值业务的管理原则、组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理和信息披露等内容。制度强调套期保值应以规避生产经营中的价格、汇率等风险为目的，严禁投机行为，要求交易品种、规模与风险敞口相匹配，并规定了董事会和股东会的审批权限。公司需使用自有资金进行套期保值，不得使用募集资金。同时明确了信息披露标准，如损益或浮动亏损达到一定标准需及时披露。
董事会可持续发展委员会工作细则（2026年1月）
山东宏桥铝业控股股份有限公司制定了《可持续发展委员会工作细则》（2026年1月修订版），明确董事会下设可持续发展委员会，负责审批公司可持续发展战略目标及规划，监督和审议可持续发展风险与机遇的识别、评估与应对情况，审阅相关战略、规划和报告，检查工作进展并提出指导意见。委员会由3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录报董事会。
风险管理委员会工作细则（2026年1月）
山东宏桥铝业控股股份有限公司制定了《风险委员会工作细则》（2026年1月修订版），明确风险管理委员会为董事会下设机构，负责审议公司风险及合规管理的总体目标、基本政策、组织架构及相关制度，评估重大决策事项的风险及解决方案，监督内部控制与合规经营的实施，并向董事会报告工作。委员会由三名非高级管理人员的董事组成，设主任委员一名，会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。公司提供必要工作条件，相关人员须履行保密义务。
董事会提名、考核与薪酬委员会工作细则（2026年1月）
山东宏桥铝业控股股份有限公司制定了《提名、考核与薪酬委员会工作细则（2026年1月修订版）》，明确委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事及高级管理人员的选择标准、遴选人选、审核任职资格、考核绩效并提出建议，研究薪酬政策与方案。委员会可就董事提名、高管聘任解聘、薪酬方案、股权激励计划等事项向董事会提出建议，董事会未采纳建议的需在决议中说明理由并披露。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。
董事会战略委员会工作细则（2026年1月）
山东宏桥铝业控股股份有限公司制定了《战略委员会工作细则》（2026年1月修订版），明确董事会战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，负责决策前的资料准备和初审工作。战略委员会每年至少召开一次会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。
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