截至2026年1月23日收盘，宏和科技(603256)报收于47.2元，下跌0.48%，换手率5.89%，成交量51.83万手，成交额24.82亿元。
1月23日主力资金净流出5046.98万元，占总成交额2.03%；游资资金净流出386.16万元，占总成交额0.16%；散户资金净流入5433.14万元，占总成交额2.19%。
宏和电子材料科技股份有限公司实际控制人王文洋、Grace Tsu Han Wong及控股股东远益国际有限公司确认，截至2026年1月22日，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息。
公司股票于2026年1月21日、22日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，构成交易异常波动。经自查及书面征询，公司确认无应披露未披露的重大事项，生产经营正常，主营业务未发生重大变化。公司自2025年5月29日至2026年1月22日累计上涨341.62%，期间多次触及异常波动。
公司于2026年1月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年度申请综合授信额度预计的议案》《关于子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》《关于公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》等多项议案，部分议案涉及关联董事回避表决。会议同时审议通过修订《独立董事工作制度》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《离职管理制度》等制度议案，并决定召开2026年第一次临时股东会，会议时间为2026年2月10日。
公司将于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年2月4日。会议将审议公司及子公司2026年度综合授信及担保额度、2026年度日常关联交易预计、修订独立董事工作制度、制定董事及高管薪酬管理制度等五项议案。其中议案2为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票，议案3和5涉及关联股东回避表决，网络投票通过上海证券交易所系统进行。
公司预计2026年向金融机构申请不超过16亿元授信额度，全资子公司黄石宏和申请不超过18亿元授信并由公司提供相应担保。黄石宏和最近一期资产负债率为66.55%，公司为其提供担保额度不超过18亿元，担保方式包括保证、抵押、质押等。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为11.68亿元，占最近一期经审计净资产的72.72%，无逾期担保。
公司披露2025年度关联交易执行情况，实际采购与销售金额低于预计，主要因市场变化及客户需求下滑。2026年预计向必成玻璃纤维、台湾必成等关联方采购原纱，向无锡宏仁、珠海宏仁等销售商品，交易均以市场价格定价，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，与公司经营业绩和个人绩效挂钩，由薪酬与考核委员会负责考核，对财务造假等情况下的超额薪酬将予以追回。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规定董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞任自董事会收到报告时生效。离职人员需在五个工作日内完成资料移交，继续履行保密义务和未完成的公开承诺，离职后半年内不得转让所持公司股份，忠实义务在离职后一年内持续有效。
公司修订《独立董事工作制度》，明确独立董事应保持独立性，不得在公司或关联方任职，须具备法律、会计或经济等相关工作经验。董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人，选举实行累积投票制。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可独立聘请中介机构，对关联交易、财务报告、高管薪酬等事项发表意见，并向股东会提交年度述职报告。
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