每周股票复盘：中钢洛耐（688119）拟购最高1500万责任险

截至2026年1月23日收盘，中钢洛耐（688119）报收于7.52元，较上周的8.52元下跌11.74%。本周，中钢洛耐1月19日盘中最高价报8.3元。1月22日盘中最低价报6.81元。中钢洛耐当前最新总市值84.6亿元，在装修建材板块市值排名11/35，在两市A股市值排名2411/5182。

本周关注点

• 公司公告汇总：中钢洛耐拟为董事及高管购买责任险，赔偿限额不超1500万元。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于2月5日召开，审议修订治理制度等事项。
• 公司公告汇总：公司制定对外担保管理制度，明确担保须经董事会或股东会审批。
• 公司公告汇总：发布《总经理工作细则》，规范总经理职权及办公会议决策机制。

公司公告汇总

中钢洛耐科技股份有限公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，现场会议于上午9时30分在公司办公楼一楼会议室举行，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2026年1月29日，A股股东可参与表决。审议事项包括修订公司治理制度、购买董事及高管责任险，后者对中小投资者单独计票。会议登记截止时间为2026年2月3日17:00，支持现场或信函登记。

中钢洛耐拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过1500万元，保费支出不超过赔偿限额的2‰，保险期限12个月，后续可按年续保或重新投保。董事会已审议通过，全体董事回避表决，议案将提交股东会审议，并授权管理层办理投保事宜。

公司制定《对外担保管理制度》，明确对外担保实行统一管理，规范担保行为，控制风险。制度适用于公司及控股子公司，要求担保遵循平等、合法、自愿、审慎原则，必须经董事会或股东会审批，特定情形需股东会审议通过。公司原则上仅为控股股东、实际控制人及其关联方及子公司提供担保，并要求提供反担保。制度涵盖担保合同签订、日常管理及责任追究等内容。

公司发布《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任，每届任期三年，可连任。总经理负责组织实施董事会决议，主持生产经营管理。细则规定总经理职权包括组织实施年度经营计划、拟订内部机构设置与基本管理制度、决定部分交易事项等。设立总经理办公会议制度，由总经理召集，决策事项需集体讨论，总经理最终决策。细则还明确高级管理人员任职要求、保密义务及向董事会报告机制。

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