截至2026年1月16日收盘，东方材料(603110)报收于16.39元，下跌1.21%，换手率6.83%，成交量13.75万手，成交额2.24亿元。
资金流向
1月16日主力资金净流出2072.01万元，占总成交额9.27%；游资资金净流入2347.97万元，占总成交额10.5%；散户资金净流出275.96万元，占总成交额1.23%。
新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
新东方新材料股份有限公司于2026年1月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》和《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议以线上结合通讯表决方式举行，应到董事9人，实到9人，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。补选独立董事议案尚需提交股东会审议。相关公告将于2026年1月16日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。
新东方新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
新东方新材料股份有限公司将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市徐汇区云锦路700号西岸智塔西塔楼35层会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2026年1月27日。会议审议《关于补选独立董事的议案》，候选人张莹，对中小投资者单独计票。会议登记时间为2026年1月27日，可通过邮件、电话、信函等方式办理。
新东方新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
新东方新材料股份有限公司于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于补选独立董事的议案》。因原独立董事陆健先生辞职，公司董事会提名张莹先生为第六届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。张莹先生为中国注册会计师，具备上市公司独立董事资格，曾任多家企业财务负责人及独立董事，未持有公司股票，符合任职条件。
独立董事提名人声明与承诺
新东方新材料股份有限公司董事会提名张莹为第六届董事会独立董事候选人。张莹具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查。其任职资格符合公司法、上市公司独立董事管理办法等相关规定，具备独立性，不在公司及其关联企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或服务关系。张莹为注册会计师，具有丰富会计、审计或财务管理经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年，无不良记录。
新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事的公告
新东方新材料股份有限公司于2026年1月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过补选独立董事的议案。因独立董事陆健先生辞职，公司提名张莹先生为独立董事候选人，其任职资格需经上海证券交易所审查通过后提交股东会审议。张莹先生为中国注册会计师，拥有会计学学士和农业经济管理硕士学位，曾任多家企业财务负责人及独立董事，不持有公司股票，符合任职条件。
独立董事候选人声明与承诺（张莹）
张莹声明被提名为新东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未满六年，具备会计专业知识和经验，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。
新东方新材料股份有限公司关于公司全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
新东方新材料股份有限公司全资子公司新东方油墨有限公司于近日收到浙江省相关部门联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202533006997，发证日期为2025年12月19日，有效期三年。本次为高新技术企业资格到期后的重新认定。根据国家相关税收政策，东方油墨将继续享受高新技术企业所得税优惠税率，按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
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