截至2026年1月16日收盘，铁建重工（688425）报收于5.39元，较上周的5.34元上涨0.94%。本周，铁建重工1月16日盘中最高价报5.49元。1月15日盘中最低价报5.23元。铁建重工当前最新总市值287.48亿元，在工程机械板块市值排名7/28，在两市A股市值排名739/5183。
中国铁建重工集团股份有限公司于2026年1月13日收到致同会计师事务所通知，原项目质量控制复核人杜非变更为鲁朝芳。鲁朝芳自2005年起在致同执业，2006年取得注册会计师资格，2025年开始为公司提供审计服务，具备相应资质且符合独立性要求，近三年未受处罚，此次变更不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年1月23日。会议将审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，并以累积投票方式选举第三届董事会非独立董事及独立董事。现场会议地点为长沙经济技术开发区东七路88号铁建重工一号楼四楼会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行，登记时间为2026年1月26日。
董事会提名委员会审核认为，赵晖、贺勇军、沙明元、谢华刚、胡斌具备非独立董事任职资格，吴云天、王金星、曹丰具备独立董事任职资格，提名程序合规，同意提交董事会审议。
公司董事会任期届满拟换届，提名赵晖、贺勇军、沙明元、谢华刚、胡斌为第三届董事会非独立董事候选人；吴云天、王金星、曹丰为独立董事候选人，其中曹丰为会计专业人士。职工董事由职工代表大会另行选举。该事项需提交2026年第一次临时股东会审议，独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所无异议通过。
王金星声明具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、管理等工作经验，符合任职条件，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查并取得交易所培训证明。
曹丰声明具备独立董事任职资格，具有五年以上会计、财务、管理等工作经验，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，具有会计专业背景和财务学博士学位，已通过提名委员会资格审查。
董事会提名曹丰为第三届董事会独立董事候选人，曹丰已书面同意出任。其具备任职资格，具有五年以上相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明。其未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或利益关系，最近36个月未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。
吴云天声明具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，不存在影响独立性的关系。其未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，未接受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查并取得交易所培训证明。
董事会提名吴云天为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意出任。其具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司之间不存在影响独立性的关系，未发现重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
董事会提名王金星为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意任职。其具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司之间不存在影响独立性的关系，未发现重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
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