截至2026年1月16日收盘，鑫科材料（600255）报收于4.02元，较上周的4.02元上涨0.0%。本周，鑫科材料1月15日盘中最高价报4.23元。1月14日盘中最低价报3.91元。鑫科材料当前最新总市值72.61亿元，在金属新材料板块市值排名20/30，在两市A股市值排名2658/5183。
鑫科材料召开十届二次董事会，审议通过向特定对象发行A股股票议案。发行对象为控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司，发行价格3.21元/股，发行数量不超过109,034,267股，募集资金总额不超过3.5亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。发行股票自结束之日起18个月内不得转让。相关议案将提交2026年第一次临时股东会审议。
公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年1月21日。会议审议包括定向增发、募集资金使用、股东回报规划、开展期货和衍生品交易等12项议案，部分为特别决议事项，关联股东需回避表决。
鑫科材料计划在2026年度开展期货和衍生品交易，交易品种包括铜、锌、锡、镍期货，外汇衍生品及国债期货挂钩场外期权，旨在套期保值。预计保证金余额上限为4,720万元，最高合约价值不超过62,000万元，资金来源为自有资金。公司已制定相应风控措施，该事项尚需股东会审议。
经核查，公司最近五年未受到证券监管部门或交易所处罚。2021年5月因未完成股份回购计划收到上交所通报批评，已整改完毕。除此以外无其他监管记录。
公司就本次定向增发披露摊薄即期回报影响及填补措施，基于不同利润情景测算，存在每股收益被摊薄的风险。公司将通过提升盈利能力、加强募集资金管理、完善治理结构、执行分红政策等措施予以应对。控股股东、董事及高管已对相关承诺作出安排。
募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金，有助于优化资本结构，降低资产负债率，增强抗风险能力。本次发行由控股股东认购，符合法律法规要求，有利于提升持续盈利能力。
公司与四川融鑫签署《附条件生效的股份认购协议》，四川融鑫将以现金认购本次发行股份，认购金额不超过3.5亿元，数量不超过发行前总股本的30%，资金用途明确。本次发行构成关联交易，尚需履行国资审批、股东会批准、上交所审核及证监会注册程序。
公司最近五个会计年度内无配股、增发、可转债等募集资金行为，前次募集资金到账已超五年，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需会计师鉴证。
公司承诺不存在且未来不会直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿。
公司制定2026-2028年股东回报规划，优先采取现金分红。现金分红需满足累计未分配利润高于注册资本10%、审计意见为标准无保留、无重大投资计划等条件。符合条件时，近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%。股票股利视实际情况实施，分红方案由董事会拟定并提交股东大会审议。
公司设立募集资金专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。募集资金使用需审慎决策，不得擅自变更用途。超募资金使用及募投项目变更均需履行董事会和股东会程序，并及时披露。董事会每半年核查项目进展，出具专项报告并聘请会计师鉴证。
本次发行不超过109,034,267股，发行价格3.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。发行对象为控股股东四川融鑫，不导致控制权变化。预案及相关文件已于2026年1月13日在上交所网站披露。
本次发行尚需经股东会审议通过、国有资产管理部门审批、上交所审核通过及中国证监会注册后方可实施。公告提示该事项不代表监管部门的实质性判断或批准，提醒投资者注意风险。
本次发行有助于优化资本结构、降低负债水平，提升偿债能力和抗风险能力。发行对象为控股股东，体现其对公司发展的支持。相关事项尚待履行多项审批程序。
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