股市必读：中瓷电子（003031）1月15日董秘有最新回复

截至2026年1月15日收盘，中瓷电子(003031)报收于76.66元，下跌0.18%，换手率2.29%，成交量7.8万手，成交额5.91亿元。

董秘最新回复

投资者： 公司是否有制定股权激励计划，今年生产计划和总产值指标是否可公开？
董秘： 您好，公司聚焦于主营业务发展，利用多元化的员工激励方式，推动核心团队的建设、健全人才培养机制，加强对优秀人才的吸引力，从而保障上市公司及子公司现有经营团队的稳定和发展。如有相关进展将及时公告，请您关注公司指定信息披露平台，谢谢您的关心。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月15日主力资金净流出3198.91万元，游资资金净流入3145.58万元。
• 来自公司公告汇总：中瓷电子2026年第一次临时股东会高票通过选举戴志华先生为非独立董事及修订公司章程的议案。

交易信息汇总

资金流向
1月15日主力资金净流出3198.91万元；游资资金净流入3145.58万元；散户资金净流入53.33万元。

公司公告汇总

北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，认为河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了关于选举戴志华先生为非独立董事的议案及调整董事会成员人数并修订公司章程的议案。

2026年第一次临时股东会决议公告
河北中瓷电子科技股份有限公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过《关于变更公司董事的议案》及《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。出席会议股东共157人，代表股份占公司有表决权股份总数的78.3266%。两项议案均获高票通过，其中董事变更议案同意率97.2402%，修订公司章程议案同意率99.9927%。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

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