截至2026年1月15日收盘，鼎通科技(688668)报收于109.55元，上涨1.78%，换手率5.29%，成交量7.36万手，成交额8.0亿元。
资金流向
1月15日主力资金净流入1.75亿元；游资资金净流出1158.65万元；散户资金净流出1.63亿元。
第三届董事会第二十次会议决议公告
东莞市鼎通精密科技股份有限公司于2026年1月14日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案及相关发行方案。本次拟发行可转债总额不超过93,000.00万元，期限六年，募集资金将用于母公司改扩建建设、高速通讯及液冷生产建设、新能源BMS生产建设及补充流动资金等项目。会议还审议通过了可转债预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划等议案，并提请召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
鼎通科技拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过93,000.00万元，用于母公司改扩建建设、高速通讯及液冷生产建设、新能源BMS生产建设三个项目及补充流动资金。项目实施有助于提升公司在高速通讯连接器和新能源汽车领域的产能与竞争力，巩固市场地位。本次发行符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。
前次募集资金使用情况报告
东莞市鼎通精密科技股份有限公司披露截至2025年12月31日前次募集资金使用情况。公司通过首次公开发行和向特定对象发行股票共募集资金净额116,345.95万元。截至2025年末，前次募集资金专户余额为4,106.65万元。首次公开发行募投项目已结项，节余资金永久补充流动资金。向特定对象发行募投项目尚在建设中，部分项目延期至2026年12月。公司存在短暂超额度进行现金管理及募集资金划转至一般账户情形，均已整改。募集资金使用未发生对外转让或置换。
关于聘任公司专项审计机构的公告
东莞市鼎通精密科技股份有限公司于2026年1月14日召开董事会会议，审议通过聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定对象发行可转换公司债券提供专项审计服务，审计范围包括2022年度至2024年度财务报告。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后生效。天健具备证券期货业务执业资格，近三年存在因执业行为被列为民事诉讼被告并承担连带责任的情况，目前已完结并履行判决。项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员均具备相应资质，且近三年无不良诚信记录。
最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
东莞市鼎通精密科技股份有限公司自上市以来，严格按照相关法律法规及公司章程要求，完善治理结构，健全内控制度，提升规范运作水平。为申请向不特定对象发行可转换公司债券，公司自查最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
鼎通科技拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过93,000.00万元，用于母公司改扩建建设、高速通讯及液冷生产建设、新能源BMS生产建设及补充流动资金。项目围绕公司主营业务，涉及通讯连接器精密组件、汽车连接器及其组件的研发与生产，符合国家科技创新领域政策导向，旨在提升产能、优化产品结构并增强资金实力。
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
东莞市鼎通精密科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金约93,000.00万元，用于母公司改扩建、高速通讯及液冷生产、新能源BMS生产建设及补充流动资金。公告分析了发行可能导致的即期回报摊薄影响，并提出填补措施。公司控股股东、实际控制人及董事、高管已对填补回报措施作出承诺。该事项已获董事会审议通过，尚需股东大会审议。
关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定了未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划，明确在满足正常经营资金需求的前提下，实行持续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，并根据公司发展阶段和重大资金支出情况，确定差异化现金分红比例。董事会将结合盈利状况和资金使用计划提出分红预案，提交股东大会审议。公司可进行中期分红或发放股票股利，利润分配政策调整需履行相应决策程序并充分披露。
可转换公司债券持有人会议规则
东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定了可转换公司债券持有人会议规则，明确了债券持有人会议的组织、行为、权利义务及议事程序。规则适用于公司发行的可转换公司债券持有人，规定了会议的召集、议案提出、出席方式、表决程序及决议效力等内容。债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人召集，特定情况下符合条件的债券持有人也可提议召开。会议决议需经出席者所持表决权过半数同意方为有效，并对全体债券持有人具有约束力。
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
东莞市鼎通精密科技股份有限公司于2026年1月14日召开第三届董事会第二十次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关预案已于2026年1月15日在上海证券交易所网站披露。本次发行事项尚需经公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施。公司提示投资者注意投资风险。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
鼎通科技拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过93,000.00万元，用于母公司改扩建建设、高速通讯及液冷生产建设、新能源BMS生产建设及补充流动资金。本次发行可转债期限为六年，向公司现有股东优先配售，不提供担保。募集资金到位后，将用于项目投资及补充流动资金。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
东莞市鼎通精密科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过93,000.00万元，用于母公司改扩建建设项目、高速通讯及液冷生产建设项目、新能源BMS生产建设项目及补充流动资金。本次发行可转债存续期六年，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司股票交易均价。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合条件的投资者。公司已就本次发行的必要性、可行性、定价原则、发行方式及对原股东权益影响等事项进行论证。
第三届董事会第二十次会议决议
东莞市鼎通精密科技股份有限公司于2026年1月14日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。本次拟发行可转债募集资金总额不超过9.3亿元，用于母公司改扩建建设、高速通讯及液冷生产建设、新能源BMS生产建设及补充流动资金。会议还审议通过了可转债发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划等议案，并提请召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
东莞市鼎通精密科技股份有限公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月23日。会议审议包括公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案共12项，其中第1至第11项为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为公司一号会议室。股东可于规定时间内以书面形式进行登记。
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