截至2026年1月13日收盘，富创精密(688409)报收于76.2元，下跌5.41%，换手率2.91%，成交量8.92万手，成交额6.99亿元。
资金流向
1月13日主力资金净流出1.2亿元；游资资金净流入4511.82万元；散户资金净流入7441.26万元。
第二届董事会第二十四次会议决议公告
沈阳富创精密设备股份有限公司于2026年1月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过多项议案：提名杨喜荣为非独立董事候选人；作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票；确认预留授予部分第二个归属期归属条件达成，7名激励对象符合归属条件；预计2026年度日常关联交易；变更会计政策；决定召开2026年第一次临时股东会。相关议案涉及股东会审议事项将提交股东大会审议。
董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单的核查意见
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查。除公司层面可归属比例为80%、部分员工个人绩效考核影响可归属比例及2名激励对象离职不符合条件外，其余7名激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就。委员会同意为该7名激励对象合计2.3377万股限制性股票办理归属相关事宜。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
沈阳富创精密设备股份有限公司将于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月22日。会议审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》和《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决，对中小投资者单独计票。现场会议于2026年1月29日14时30分在公司召开。
关于选举公司董事的公告
沈阳富创精密设备股份有限公司于2026年1月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过提名杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案。该提名由公司5%以上股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提出，经董事会提名委员会审查通过。杨喜荣先生现任国投创业投资管理有限公司投资副总裁，未持有公司股份，具备相关法律法规规定的任职资格。上述议案将提交公司股东大会审议，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会届满。
关于变更会计政策的公告
沈阳富创精密设备股份有限公司因启用SAP系统进行财务核算，自2025年10月1日起变更存货计价方法。变更后，原材料及周转材料采用移动加权平均法，其他存货日常采用标准成本法，月末按加权平均法还原为实际成本。本次变更经董事会审计委员会及董事会审议通过，采用未来适用法，不追溯调整 prior 年度报表，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。会计师事务所认为变更符合企业会计准则相关规定。
关于公司2026年度日常关联交易预计事项的公告
沈阳富创精密设备股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，总预计金额为73,900万元，其中向关联人销售商品、提供劳务预计41,900万元，向关联人购买产品、商品及接受劳务预计32,000万元。关联交易基于公司正常生产经营需要，定价遵循市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
董事会提名委员会关于第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人杨喜荣先生的任职资格进行了审核。经审查，杨喜荣先生与公司实际控制人无关联关系，仅在持股5%以上股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）担任投资副总裁，与其他主要股东及董监高无关联关系，未发现存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未被证监会列为市场禁入者，未受过相关处罚，不属于失信被执行人，符合法律法规规定的董事任职条件。提名程序合法合规，已征得被提名人同意。提名委员会同意提名杨喜荣先生为非独立董事候选人，并提交董事会审议。
中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票、预留授予部分第二个归属期符合归属条件之独立财务顾问报告
富创精密2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，公司层面归属比例为80%，7名激励对象合计可归属2.3377万股。同时，因考核未达标及2名激励对象离职，作废已获授但尚未归属的限制性股票共计4.1134万股。该事项已获董事会及薪酬与考核委员会审议通过，符合相关法律法规及激励计划规定。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于沈阳富创精密设备股份有限公司2025年度会计政策变更情况专项情况说明的专项报告
沈阳富创精密设备股份有限公司自2025年10月1日起变更部分存货计价方法，由先进先出法变更为移动加权平均法和标准成本法，旨在配合SAP系统上线，优化成本核算。本次变更采用未来适用法，不追溯调整以往年度报表，对公司财务状况和经营成果无重大影响。该事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过。
北京市中伦律师事务所关于沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事宜的法律意见书
沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，公司层面归属比例为80%。本次归属人数为7人，归属数量共计2.3377万股，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股。同时，因部分激励对象考核未达标及2人离职，合计作废限制性股票4.1134万股。相关事项已获董事会、监事会审议通过。
关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
沈阳富创精密设备股份有限公司于2026年1月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面及部分员工个人考核可归属比例为80%，拟作废未归属的限制性股票0.7567万股；另有2名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的限制性股票3.3567万股。本次合计作废限制性股票4.1134万股。该事项不影响公司财务状况、经营成果及股权激励计划的继续实施。
关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为2.3377万股，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票，归属人数为7人，授予价格为46.61元/股。公司层面业绩考核显示2024年营业收入为30.40亿元，达到触发值，净利润约为2.18亿元，未达触发值，公司层面归属比例为80%。部分激励对象因离职或考核未达标，已作废4.1134万股。
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