截至2026年1月12日收盘，爱婴室(603214)报收于17.68元，上涨2.14%，换手率5.93%，成交量8.22万手，成交额1.44亿元。
资金流向
1月12日主力资金净流出130.14万元，占总成交额0.9%；游资资金净流出351.94万元，占总成交额2.45%；散户资金净流入482.07万元，占总成交额3.35%。
第五届董事会第十四次会议决议公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司于2026年1月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。其中，薪酬管理制度和责任险议案尚需提交公司股东会审议。会议表决程序合法有效，所有议案均获通过。
关于聘任公司副总裁的公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司于2026年1月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过聘任束驰女士为公司副总裁的议案。束驰女士任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事认为其具备胜任能力，程序符合相关规定。束驰女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，不存在不得担任高管的情形。
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司于2026年1月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为完善风险管理体系，降低运营风险，促进董事、高管履职，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过3,000万元/年，保费不超过10万元/年，保险期限12个月，后续可续保或重新投保。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。该议案经独立董事发表同意意见后，尚需提交公司股东会审议。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度
上海爱婴室商务服务股份有限公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成及发放办法。董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议后提交股东会批准；高级管理人员薪酬由委员会提出并经董事会批准。薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，绩效奖金与年度经营业绩和个人考核挂钩。独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核。薪酬发放与考核、奖惩挂钩，出现违规行为可扣减或追回薪酬。
独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见书
上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见。针对《关于聘任公司副总裁的议案》，独立董事认为提名程序规范，相关人员具备履职能力，未发现不得任职的情形，表决程序合法，一致同意该议案。针对《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，独立董事认为购买责任险有助于完善风险管理，促进高管履职，审议程序合规，无损害公司及股东利益情形，一致同意将该议案提交股东会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
