截至2026年1月12日收盘，京新药业(002020)报收于19.1元，下跌6.0%，换手率5.58%，成交量40.4万手，成交额7.7亿元。
1月12日，京新药业（002020）收盘报19.1元，下跌6%。当日成交额为4039.97万元。主力资金净流出7418.32万元，游资资金净流入2947.82万元，散户资金净流入4470.5万元。前10个交易日，主力资金累计净流出6672.29万元，股价累计下跌3.95%；融资余额累计增加1568.89万元，融券余量累计减少3.78万股。该股最近90天内获4家机构评级，其中买入评级3家，增持评级1家，机构目标均价为23.54元。
浙江京新药业股份有限公司于2026年1月12日召开第九届董事会第三次会议，审议通过关于发行H股股票并在香港联合交易所上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、董事会授权事宜及相关治理制度修订等，并决定召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。
公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为上午9:15至15:00。会议将审议H股发行上市、修订公司章程、增聘独立非执行董事、购买董事责任保险等议案，其中议案1至9为特别决议事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议登记时间为1月26日至27日，地点为公司董秘办。
公司拟聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为H股发行及上市的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议，自通过之日起生效。香港立信具备国际财务报告准则审计资格，符合香港联交所要求。
公司审议通过修订或制定H股发行上市后适用的内部治理制度，拟修订独立董事工作制度、关联交易管理办法等12项制度，新增董事会成员及雇员多元化政策、反洗钱及经济制裁管理制度等3项制度，部分制度需提交股东大会审议，上述制度将在H股上市之日起生效。
公司审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，涉及法定代表人定义、股东代理人资格、董事选举与任期、董事会审议权限、董事长职权、审计委员会组成及会议程序等多个条款，旨在提升规范运作和科学决策水平，该修订尚需股东大会审议通过，并办理工商变更登记及章程备案。
公司发布提示性公告，拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，以深化全球化战略布局，提升国际形象与综合竞争力。本次发行需取得中国证监会、香港联交所及香港证监会等相关监管机构的备案、批准或核准，具体细节尚未最终确定，存在不确定性。
林倩丽被提名为第九届董事会独立董事候选人，提名人确认其符合任职资格和独立性要求，未持有公司股份，不在公司及其关联方任职或提供服务，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。林倩丽本人亦声明与公司无影响独立性的关系，具备五年以上相关工作经验，承诺勤勉履职并保持独立性。
公司制定《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度（草案）》，规范国家秘密和档案管理，明确须经中国证监会或主管部门同意后方可配合境外监管检查或调查，该制度经董事会审议通过，自H股上市之日起生效。
公司修订《投资者关系管理制度（草案）》，明确董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书组织实施，董秘办为职能部门，通过公告、股东会、网站、分析师会议、路演等方式加强沟通，并要求在互动易平台及时回应投资者提问，制度自H股上市之日起生效。
公司修订《信息披露管理办法（草案）》，依据《公司法》《证券法》等法规，规范A股和H股上市后的信息披露行为，确保真实、准确、完整、及时，涵盖定期报告、临时报告等内容，设立责任追究机制。
公司制定《董事会秘书与公司秘书工作细则（草案）》，明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理等职责；另设公司秘书负责与香港联交所联络及H股信息披露，须符合《香港联交所上市规则》要求，细则自H股上市之日起生效。
公司制定《董事会议事规则（草案）》，明确董事会职权、会议召集与通知程序、决议形成机制等，下设提名、战略与ESG、薪酬与考核、审计等专门委员会，审计委员会召集人须为具备会计专业资格的独立董事，规则尚需股东大会审议，自H股上市之日起实施。
公司制定《股东会议事规则（草案）》，规定股东会为公司最高权力机构，明确召集、通知、提案、表决程序及决议要求，涵盖会议方式、股东资格审查、累积投票制等内容，尚需股东大会审议通过后实施。
《公司章程》（2026年1月修订）明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为861,029,140元，经营范围包括药品生产、化工中间体销售、技术转让及进出口业务，规定股东权利与义务、股东大会职权、董事会与监事会职责、高级管理人员聘任、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让条件、信息披露等内容。
公司审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）》，委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，负责制定和审查董事及高管薪酬政策与方案，进行年度绩效考评，相关计划需经董事会同意后提交股东大会批准。
公司修订《独立董事工作制度（草案）》，规定独立董事人数不少于3名且不低于全体董事的三分之一，至少1名具备会计专业背景，1名通常居于香港，每届任期不超过六年，连任不得超过六年，享有特别职权如独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见等，每年现场工作不少于十五日，制度尚需股东大会审议通过，自H股上市之日起实施。
公司制定《独立董事专门会议工作制度（草案）》，明确涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议后提交董事会，行使特别职权需经会议过半数同意，会议档案由董秘办保存不少于十年，制度自H股上市之日起生效。
公司审议通过《董事会审计委员会议事规则（草案）》，审计委员会由4名独立董事组成，会计专业人士任召集人，职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等，每年至少召开四次定期会议，决议需成员过半数通过，有权检查财务、监督高管行为，规则自H股上市之日起生效。
公司审议通过《董事会提名委员会议事规则（草案）》，委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，至少含一名不同性别的董事，负责研究董事与高管任职标准、搜寻人选、审查提名程序并向董事会建议，董事会未采纳需披露理由，每年至少召开一次会议，决议须三名及以上委员通过，规则自H股上市之日起生效。
公司审议通过《董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）》，委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，负责研究中长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG政策，每年至少召开一次会议，决议需三名及以上委员通过，规则自H股上市之日起生效。
公司制定《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》，推动董事会、高管及员工在性别、年龄、文化背景、教育背景、专业经验等方面的多元化，承诺董事会及高级管理层至少有一名与其他成员性别不一致的成员，并在企业管治报告中每年披露执行情况，政策自H股上市之日起生效。
公司制定《股东通讯政策（草案）》，明确通过中期报告、年度报告、季度报告、股东会及交易所和公司网站披露信息，网站提供业务发展、企业管治信息及新闻稿，业绩公告在董事会批准后同步发布，股东可选择语言版本及接收方式，董事会将检讨股东会程序保障表决权，政策自H股上市之日起生效。
公司制定《反洗钱及经济制裁管理制度》，明确董事会、高管、内审及业务部门职责，建立客户身份识别、交易监控、可疑交易报告、员工培训、制裁合规筛查机制，对高风险国家、敏感行业交易进行审批，持续监控制裁名单，定期报告合规情况，记录保存至少五年。
公司修订《对外担保管理制度（草案）》，明确对外担保需经董事会或股东会审议，要求提供反担保，财务部和董秘办分别负责初审与合规性复核，制度适用于H股上市后，自上市之日起实施。
公司修订《关联交易管理办法（草案）》，规范公司及控股子公司与关联方之间的交易管理，明确关联方认定标准，涵盖《香港联交所上市规则》相关规定，对决策程序、信息披露、审批权限及回避制度作出详细规定，确保交易公平、公正、公开，办法尚需股东大会审议通过。
公司修订《募集资金管理办法（草案）》，规范H股发行上市后募集资金的存放、使用和管理，实行专户存储、三方监管协议，明确资金使用审批、项目变更、超募资金使用及监督管理要求，规定信息披露义务和违规责任。
公司审议通过关于制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案，草案依据《公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香港联交所上市规则》拟定，新增H股相关条款，调整股份回购、股东权利、董事会议事规则等内容，并授权董事会在H股上市前后对草案进行必要修改，议案尚需股东大会审议，经批准后自H股上市之日起生效。
投资者： 公司的2025年回顾中提到5月12号地达西尼胶囊成功实现海外授权，为什么公司没有公告具体情况，中报季报也没提及，为什么？
董秘： 您好！感谢您对公司的关注。公司会依据相关法律法规及公司信披管理制度，做好信息披露工作。
投资者： 问公司吕董，公司地达西尼一个完整的入医保年度2025年销售额破多少亿了？预计2026年还是27年能达剧销售峰值？大约几十亿？
董秘： 您好！公司在努力推进地达西尼的销售工作，可以贡献更好的业绩。具体数据敬请关注相关定期报告。谢谢！
投资者： 问公司吕董，公司深圳巨烽子公司做为全国最大医用显示器公司在人类技术方面有什么储备吗？未来在医用方面有考虑协足其领域吗？
董秘： 您好！深圳巨烽主要提供医用显示模块解决方案，公司一直坚持研发投入，也希望可以与下游客户的先进医疗器械进行配套，助力国产替代。谢谢！
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