截至2026年1月8日收盘，合肥高科(920718)报收于15.88元，上涨1.47%，换手率2.19%，成交量9344.0手，成交额1475.63万元。
资金流向
1月8日主力资金净流入55.64万元，占总成交额3.77%；游资资金净流入76.03万元，占总成交额5.15%；散户资金净流入29.55万元，占总成交额2.0%。
第五届董事会第一次会议决议公告
合肥高科科技股份有限公司于2026年1月8日召开第五届董事会第一次会议，选举胡翔为公司第五届董事会董事长，并聘任胡翔为公司总经理。同时聘任陈茵、丁昊苏、童立飞为副总经理，汪晓志为财务负责人及董事会秘书，陈彦为证券事务代表。会议还审议通过了选举第五届董事会审计委员会委员的议案。上述任职任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。所有议案均获全体董事同意通过，程序合法合规。
2026年第一次临时股东会决议公告
合肥高科科技股份有限公司于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了选举董事及独立董事的议案。胡翔、陈茵、王跃峰当选为非独立董事，王玉瑛、王玉当选为独立董事。出席会议的股东共5人，代表有表决权股份总数的67.29%。本次会议由董事会召集，胡翔主持，表决程序合法合规。安徽天禾律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决程序符合相关规定。
安徽天禾律师事务所关于合肥高科科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
安徽天禾律师事务所就合肥高科科技股份有限公司2026年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由董事会于2025年12月18日公告召集，于2026年1月8日以现场和网络方式召开，会议由董事长主持。出席股东及代表共5人，代表股份61,011,350股，占公司有表决权股份总数的67.29%。会议审议通过《非独立董事选举的议案》和《独立董事选举的议案》，表决结果均为100%同意。律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规及公司章程规定。
关于第五届董事会审计委员会换届公告
合肥高科科技股份有限公司于2026年1月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过关于第五届董事会审计委员会委员换届的议案。新一届审计委员会由王玉瑛女士任主任委员，成员包括王玉瑛女士、王玉女士和田玉柱先生。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。本次换届为任期届满正常换届，符合相关法律法规及公司章程规定，不会对公司生产经营产生不利影响。
董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告
合肥高科科技股份有限公司于2026年1月8日完成董事长、高级管理人员及证券事务代表换届。胡翔当选董事长并续任总经理，陈茵、丁昊苏、童立飞任副总经理，汪晓志任财务负责人及董事会秘书，陈彦任证券事务代表，任期均为三年。上述人员均符合任职条件，非失信联合惩戒对象。本次换届为任期届满正常换届，不影响公司经营稳定。
职工代表董事任命公告
合肥高科科技股份有限公司于2026年1月8日召开2026年第一次职工代表大会，选举田玉柱先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限三年，自2026年1月8日起生效。田玉柱先生现任公司部长，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。本次任命为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。
2026年第一次职工代表大会会议决议公告
合肥高科科技股份有限公司于2026年1月8日召开2026年第一次职工代表大会，会议应出席职工代表30人，实际出席30人。会议审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，选举田玉柱先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第五届董事会任期届满。田玉柱先生不是失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。该议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
股东拟减持股份的预披露公告
合肥高科科技股份有限公司股东王跃峰、合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）计划减持股份。王跃峰拟减持不高于649,500股，占公司总股本0.7164%；合肥智然投资拟减持不高于225,173股，占0.2484%；合肥群创投资拟减持不高于565,187股，占0.6234%。减持方式为集中竞价或大宗交易，期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，减持价格根据市场价格确定，股份来源均为北交所上市前取得，原因为资金需求。本次减持不会导致公司控制权变更，不影响生产经营。
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