股市必读：燕塘乳业（002732）1月5日主力资金净流入703.28万元

截至2026年1月5日收盘，燕塘乳业(002732)报收于17.06元，上涨0.24%，换手率2.09%，成交量3.28万手，成交额5578.91万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月5日主力资金净流入703.28万元，散户资金呈净流出态势。
• 来自公司公告汇总：董事会换届完成，冯立科当选第六届董事会董事长并被聘任为公司总经理。

交易信息汇总

资金流向

1月5日主力资金净流入703.28万元；游资资金净流入294.68万元；散户资金净流出997.96万元。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司于2025年12月31日召开第六届董事会第一次会议，选举冯立科为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。同时聘任刘世坤、李春锋为副总经理，邵侠为财务总监，李春锋兼任董事会秘书，陈桂芸为审计部负责人，李嘉旋为证券事务代表。各专门委员会委员及主任委员也已选举产生。上述人员任期均为三年。董事会还审议通过了《关于调整并新制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》。

2025年第三次临时股东会见证法律意见书

北京市君合（广州）律师事务所就广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月31日以现场和网络投票方式召开，审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事、董事津贴、修订公司章程及募集资金管理办法等议案。表决结果合法有效，会议程序符合《公司法》和公司章程规定。

2025年第三次临时股东会决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举冯立科、邵侠、陈茗、杨卫、李鸿为第六届董事会非独立董事，郭葆春、黄晓宏、李汴生为独立董事。同时审议通过董事津贴、修订公司章程及募集资金管理办法等议案。会议表决程序合法有效，决议通过。

募集资金管理办法（2025年12月）

广东燕塘乳业股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、管理和监督。募集资金需存放于专项账户，实行专款专用，不得擅自改变用途。使用闲置募集资金可临时补充流动资金或进行现金管理，但须履行相应审议程序并披露。变更募集资金用途须经董事会和股东会审议。公司董事会负责持续监督募集资金使用情况，定期出具专项报告并接受会计师事务所鉴证。

公司章程（2025年12月）

广东燕塘乳业股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币15,735万元。公司设立中国共产党组织，开展党的活动。经营范围包括乳制品、饮料生产销售，生鲜乳收购，食品科技服务等。公司设股东会、董事会、监事会，规定董事、高级管理人员的任职资格与义务。利润分配政策强调连续、稳定，优先现金分红，每年现金分红不低于当年可供分配利润的15%。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。

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