股市必读：12月31日联动科技现1笔折价19.72%的大宗交易 合计成交245.08万元

截至2025年12月31日收盘，联动科技(301369)报收于133.9元，下跌0.34%，换手率2.35%，成交量8548.0手，成交额1.14亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：12月31日主力资金净流入1.01万元，游资资金大幅净流出953.2万元，散户资金净流入952.19万元。
• 来自【交易信息汇总】：联动科技当日发生1笔折价19.72%的大宗交易，合计成交245.08万元。
• 来自【公司公告汇总】：公司董事会拟由6名成员调整为5名，并提交股东大会审议修订公司章程相关条款。
• 来自【公司公告汇总】：董事会提名张赤梅、郑俊岭为非独立董事候选人，欧阳文晋、陈荣盛为独立董事候选人，启动换届程序。
• 来自【公司公告汇总】：因实施2025年半年度利润分配，限制性股票激励计划的授予价格和回购价格由33.62元/股调整为33.47元/股。

交易信息汇总

资金流向

12月31日主力资金净流入1.01万元，占总成交额0.01%；游资资金净流出953.2万元，占总成交额8.35%；散户资金净流入952.19万元，占总成交额8.35%。

大宗交易

12月31日联动科技发生1笔大宗交易，折价19.72%，合计成交金额245.08万元。

公司公告汇总

关于修订《公司章程》部分条款的公告

佛山市联动科技股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案。拟将董事会成员由6名调整至5名，其中非独立董事2名、独立董事2名、职工代表董事1名。同时修订高级管理人员定义，明确董事会认定的其他人员为高级管理人员，并以董事会决议形式确定并公告。相关修订尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

独立董事提名人声明与承诺（欧阳文晋）

佛山市联动科技股份有限公司董事会提名欧阳文晋为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经第二届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供过中介服务，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（陈荣盛）

佛山市联动科技股份有限公司董事会提名陈荣盛为第三届董事会独立董事候选人，陈荣盛已书面同意提名。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信记录，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（欧阳文晋）

欧阳文晋作为佛山市联动科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与承诺其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。声明内容涵盖不存在不得担任董事的情形、具备五年以上相关工作经验、未在公司及其附属企业任职、不持有公司1%以上股份、未在主要股东单位任职等事项，并承诺将勤勉尽责履行独立董事职责。

独立董事候选人声明与承诺（陈荣盛）

陈荣盛作为佛山市联动科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，且未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉尽责，遵守监管规定。

第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见

佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查。非独立董事候选人张赤梅女士、郑俊岭先生未受过处罚，不存在违法违规情形。独立董事候选人欧阳文晋先生、陈荣盛先生具备独立性，已取得独立董事资格，其中欧阳文晋为会计专业人士。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。

关于董事会换届选举的公告

佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会任期届满，公司于2025年12月31日召开董事会会议，提名张赤梅、郑俊岭为第三届董事会非独立董事候选人，欧阳文晋、陈荣盛为独立董事候选人。上述候选人经提名委员会审查符合任职资格，独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后，提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决。第三届董事会任期三年，由股东会选举的4名董事与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成。现任独立董事杨格、张波及非独立董事李凯因任期届满或退休不再担任职务。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

佛山市联动科技股份有限公司将于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、修订公司章程并办理工商变更。其中董事会换届采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交表决。股权登记日为2026年1月16日，现场会议地点为公司会议室。网络投票通过深交所系统进行。

北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书

北京市君合（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为佛山市联动科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票回购价格调整已履行必要批准程序，符合相关法律法规及激励计划规定。本次调整因公司实施2025年半年度利润分配方案，每股派息0.15元，导致授予价格和回购价格由33.62元/股调整为33.47元/股。公司已就本次调整履行信息披露义务。

关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告

佛山市联动科技股份有限公司控股股东、实际控制人张赤梅女士、郑俊岭先生于2025年11月11日至12月31日期间，通过集中竞价交易和大宗交易累计减持公司股份2,084,465股，占公司总股本2.98%。本次减持计划已实施完毕，减持后合计持有公司股份42,915,535股，占总股本61.35%。减持股份来源为公司首次公开发行前股份，减持过程符合相关法律法规及承诺，未导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营。

第二届董事会第二十四次会议决议公告

佛山市联动科技股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张赤梅、郑俊岭为非独立董事候选人，欧阳文晋、陈荣盛为独立董事候选人。会议同意将董事会成员由6名调整至5名，并修订公司章程相关条款。同时，调整2023年限制性股票激励计划的授予价格和回购价格，由33.62元/股调整为33.47元/股。会议还决定召开2026年第一次临时股东会。

关于调整2023年限制性股票股票激励计划相关事项的公告

佛山市联动科技股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。因2025年半年度利润分配方案实施完毕，公司对2023年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票回购价格进行调整，由33.62元/股调整为33.47元/股。本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会及律师事务所均发表意见，确认调整合法合规。

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