股市必读：张小泉（301055）12月31日主力资金净流出48.24万元，占总成交额1.78%

截至2025年12月31日收盘，张小泉(301055)报收于19.61元，上涨0.62%，换手率0.88%，成交量1.38万手，成交额2704.41万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月31日主力资金净流出48.24万元，占总成交额1.78%。
• 来自公司公告汇总：张小泉将于2026年1月15日召开临时股东会，审议补选董事会非独立董事与独立董事事项。

交易信息汇总

资金流向

12月31日主力资金净流出48.24万元，占总成交额1.78%；游资资金净流出26.86万元，占总成交额0.99%；散户资金净流入75.1万元，占总成交额2.78%。

公司公告汇总

第三届董事会第十三次会议决议公告

张小泉股份有限公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过补选第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。会议提名李子赫先生、王海江先生为非独立董事候选人，将通过累积投票差额选举一名；提名潘攀先生为独立董事候选人，其任职资格尚需深交所审核。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议召集程序合法合规。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

张小泉股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月12日。会议审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。其中非独立董事候选人有李子赫、王海江，采用差额选举。独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（潘攀）

张小泉股份有限公司独立董事候选人潘攀尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据相关规定，其承诺将积极报名参加深交所组织的最近一次独立董事培训，并取得相应培训证明，以更好地履行独立董事职责。

董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人潘攀先生的任职资格进行了审查。经审议，潘攀先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备独立性、专业能力和履职经验，未被深圳证券交易所认定为不适合担任独立董事。提名委员会一致同意将其作为第三届董事会独立董事候选人，并提交董事会审议及股东大会选举。

独立董事提名人声明与承诺（兔跃呈祥）

上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名潘攀先生为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，未发现存在不得担任董事的情形，且无重大失信等不良记录。潘攀尚未取得独立董事培训证明，但承诺将参加最近一次培训并取得证明。

独立董事候选人声明与承诺（潘攀）

潘攀先生作为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与提名人之间不存在利害关系或其他影响独立履职的情形，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。潘攀承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。声明人保证所提供资料真实、准确、完整，并承诺在任职期间勤勉尽责、保持独立性。

关于补选董事的公告

张小泉股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，提名潘攀为独立董事候选人，李子赫、王海江为非独立董事候选人。潘根峰因个人原因辞去独立董事职务，张新尧因工作调整辞去非独立董事职务。独立董事候选人潘攀尚未取得独立董事培训证明，将参加后续培训。非独立董事候选人将通过股东会累积投票差额选举产生一名。上述人选均符合任职资格，不存在相关法律法规规定的不得任职情形。

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