截至2025年12月31日收盘，齐翔腾达(002408)报收于4.88元，下跌1.41%，换手率0.62%，成交量17.18万手，成交额8398.02万元。
资金流向
12月31日主力资金净流入81.32万元，占总成交额0.97%；游资资金净流入343.28万元，占总成交额4.09%；散户资金净流出424.6万元，占总成交额5.06%。
第六届董事会第二十七次会议决议公告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案，包括与山东能源集团财务有限公司签署金融服务协议补充协议、开展金融业务的风险处置预案、财务公司风险评估报告、拟变更会计师事务所、2026年度日常关联交易额度预计、第一期员工持股计划存续期展期、制定总经理办公会议事规则、变更经营范围并修订公司章程、控股子公司减资、公司内部股权结构调整，以及召集2026年第一次临时股东会。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
淄博齐翔腾达化工股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由第六届董事会第二十七次会议召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票通过深交所系统进行。会议审议四项非累积投票提案，包括与山东能源集团财务有限公司签署补充协议、变更会计师事务所、2026年度日常关联交易额度预计、变更经营范围并修订公司章程。其中，第1项和第3项为关联交易，关联股东需回避表决；第4项为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决情况单独计票。股权登记日为2026年1月13日，现场会议登记时间为2026年1月15日。
关于拟变更会计师事务所的公告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司拟变更2025年度财务审计及内部控制审计机构，原聘任中兴财光华会计师事务所，现拟聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已与前后任会计师事务所充分沟通，各方均无异议。北京中天恒具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，2024年度营业收入32,893.77万元，证券期货业务收入165.00万元，承担1家上市公司审计业务。审计收费拟定为158万元。该事项尚需提交公司股东会审议。
关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长12个月，至2027年1月18日。该员工持股计划已通过信托计划完成股票购买，目前单一信托持有公司股票4,276,623股，占总股本0.15%；集合信托持有75,386,218股，占总股本2.65%。存续期内将根据市场情况决定是否出售股票，严格遵守相关交易规则。
关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司对山东能源集团财务有限公司截至2025年11月30日的经营资质、业务及风险状况进行评估。该公司注册资本70亿元，股东包括兖矿能源、山东能源集团等。评估报告显示，其信用风险、流动性风险、操作风险等管理机制健全，监管指标均符合要求，不良资产率、不良贷款率为零，流动性比例为65.86%，资本充足率为33.08%。未发生重大风险事件，整体风险可控。
关于与山东能源集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过与山东能源集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案。关联董事回避表决。山能财司为公司关联方，本次交易构成关联交易。原协议存款服务每日最高余额不超过20,000万元，现调整为不超过100,000万元。协议其他条款不变。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。截至2025年11月30日，山能财司资产总额5,039,864.63万元，所有者权益1,207,263.24万元。
关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为294,927.10万元，涉及向山东能源集团有限公司及其权属公司、天辰齐翔新材料有限公司、Graphite Management Pte Ltd等关联方采购产品、接受服务及销售产品。关联交易定价遵循市场原则，不影响公司独立性。该事项已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程
淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程于2025年12月更新，明确公司注册资本为人民币28.42841778亿元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事和董事会职责、高级管理人员任职条件、财务会计制度与利润分配政策等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事，董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权。利润分配方面，公司优先进行现金分红，每年现金分红不少于当年实现可分配利润的15%。
关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
淄博齐翔腾达化工股份有限公司制定《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，旨在防范和化解与山能财司金融业务风险，保障资金安全。预案明确成立由董事长任组长的金融风险防范及处置领导工作组，负责风险的监控、报告及应急处置。公司财务管理部负责日常监督，定期获取山能财司财务报告，评估其业务与财务风险。当山能财司出现支付危机、重大违法违规、严重亏损等情形时，公司将启动风险应急处置程序，采取暂停新增贷款、回收资金等措施。风险事件平息后，公司将总结经验，加强监督，提升风险防控能力。
关于内部股权结构调整的公告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司为优化资源配置，提高运营效率，决定对全资子公司齐翔腾达供应链香港有限公司进行清算注销。该公司注册资本为10000美元，注册地为香港，经营范围包括商品批发零售、大宗商品贸易及国际贸易业务。截至目前，该子公司业务已全部停止，无相关财务数据。本次股权结构调整属于内部架构调整，在董事会审批权限范围内，不构成关联交易或重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
关于控股子公司减资的公告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司减资议案。齐鲁科力拟使用自有资金回购力泰投资持有的15,542,120股股份，占总股本9.7138%，注册资本由16,000万元减少至144,457,880元。公司对齐鲁科力的持股比例由79.8065%上升至88.3929%。本次减资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东会审议。减资后齐鲁科力仍为公司控股子公司，不会导致合并报表范围变化。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
