股市必读：中化装备（600579）12月31日主力资金净流入110.29万元，占总成交额2.56%

截至2025年12月31日收盘，中化装备(600579)报收于8.3元，上涨0.12%，换手率1.06%，成交量5.24万手，成交额4308.57万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月31日主力资金净流入110.29万元，占总成交额2.56%。
• 来自公司公告汇总：中化装备拟吸收合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司，其法人资格将注销，全部资产与债务由公司承继。
• 来自公司公告汇总：公司第八届董事会第二十三次会议全票通过聘任张驰先生为总经理。
• 来自公司公告汇总：财务负责人李晓旭因工作调整辞职，辞职后继续担任公司董事职务。

交易信息汇总

资金流向
12月31日主力资金净流入110.29万元，占总成交额2.56%；游资资金净流出242.11万元，占总成交额5.62%；散户资金净流入131.82万元，占总成交额3.06%。

公司公告汇总

北京雍行律师事务所出具法律意见书，确认中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过修订公司章程、2026年度对外担保计划、续聘2025年度审计机构及选举非独立董事和独立董事等议案。
中化装备科技（青岛）股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于公司2026年度对外担保计划的议案》《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，并选举崔靖为第八届董事会非独立董事、宫敬为独立董事。会议表决方式符合相关规定，律师见证表决结果合法有效。
中化装备科技（青岛）股份有限公司拟吸收合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司。合并完成后，中化橡机的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务由公司承继，员工由公司妥善安置。本次吸收合并已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议。中化橡机财务报表已并入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年12月31日召开，审议通过了吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司、聘任公司总经理、修订《公司章程》部分条款、修订及制定多项公司治理制度等议案。其中，《公司章程》修订及《董事会议事规则》修订尚需提交股东会审议。所有议案均获全票通过，会议召集程序符合相关规定。
中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2025年12月修订）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨与范围、股份发行与转让、股东会及董事会职权与议事规则、董事与高级管理人员职责、财务会计制度与利润分配政策、合并分立减资解散清算程序以及章程修改等规定。公司注册资本为人民币493,600,759元，股份总数为493,600,759股，全部为普通股。明确了股东权利义务、控股股东和实际控制人行为规范、董事会专门委员会设置及职权划分等内容。
中化装备科技（青岛）股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权范围及会议召集、议案审议、表决程序等内容。董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长一名，职工董事一名。董事会行使定战略、作决策、防风险职能，涵盖公司发展战略、投资计划、财务管理、人事任免等多项职权，并设立审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。会议分为定期与临时会议，表决需全体董事过半数同意，部分事项需出席会议的三分之二以上董事同意。
中化装备科技（青岛）股份有限公司发布《董事会授权管理办法》，明确董事会可将部分职权授予董事长、总经理，授权范围包括紧急情况下的特别处置权及日常经营决策事项。授权期限不超过3年，授权对象不得转授权。授权事项需定期评估，出现行权不当、重大风险或人员调整时可变更或终止授权。授权对象须每半年向董事会报告行权情况，违规行权将被追责。
中化装备科技（青岛）股份有限公司于2025年12月31日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款的议案。本次修订涉及第一百一十条和第一百一十四条，主要完善董事赔偿责任、董事会职权等内容，强化公司治理结构。修订后的条款明确董事在执行职务中因故意或重大过失造成损害应承担赔偿责任，并调整董事会职权表述，新增决定公司工资总额预算、员工收入分配方案等权限。该修订尚需提交公司股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，最终以市场监督管理部门登记为准。
中化装备科技（青岛）股份有限公司于2025年12月31日收到财务负责人李晓旭先生提交的书面辞职报告。李晓旭先生因工作调整，申请辞去公司财务负责人（首席财务官）、首席合规官职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。李晓旭先生已办理完毕工作交接，其离任不会对公司规范运作和日常经营产生不利影响。公司将尽快完成新任财务负责人的选聘工作。李晓旭先生将继续在公司担任董事职务，不存在未履行完毕的公开承诺。
中化装备科技（青岛）股份有限公司于2025年12月31日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过聘任张驰先生为公司总经理的议案。张驰先生具备履职所需的专业能力和任职条件，未持有公司股份，与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，未受过处罚，符合法律法规规定的任职资格。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
中化装备科技（青岛）股份有限公司发布《经理层工作规则》，明确经理层职责权限、议事决策机制及程序、管理监督等内容。经理层为公司执行机构，负责组织实施董事会决议、拟定公司战略发展计划、年度经营计划、投资方案、财务预决算方案等。总经理主持日常经营管理工作，召集并主持总经理办公会。重大事项需经党委前置研究讨论后由董事会或股东会决定。经理层成员需接受党委、董事会及各方监督，定期向董事会报告工作。

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