截至2025年12月31日收盘，中广核技(000881)报收于9.05元，上涨1.34%，换手率3.32%，成交量27.93万手，成交额2.51亿元。
资金流向
12月31日主力资金净流出311.66万元，占总成交额1.24%；游资资金净流入676.06万元，占总成交额2.69%；散户资金净流出364.4万元，占总成交额1.45%。
第十届董事会第三十二次会议决议公告
中广核核技术发展股份有限公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过多项议案。包括聘任胡树植兼任审计法务部主任；全资子公司华瑞公司向中广核租赁公司申请10,000万元融资租赁授信额度；与中广核财务公司签署《金融服务框架协议》并制定相关风险处置预案和风险评估报告；修订董事会各专门委员会工作细则及独立董事工作制度；提名盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平为第十一届董事会非独立董事候选人，黄晓延、康晓岳、王满为独立董事候选人；审议董事薪酬方案；提请召开2026年第一次临时股东会。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
中广核核技术发展股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。会议审议事项包括选举第十一届董事会独立董事和非独立董事、审批董事薪酬方案以及审批与中广核财务有限责任公司签署金融服务框架协议的关联交易议案。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交表决，关联股东需回避表决部分议案。股权登记日为2026年1月9日，网络投票通过深交所系统进行。
关于公司总会计师辞职的公告
中广核核技术发展股份有限公司于2025年12月30日收到杨凌浩先生提交的书面辞职报告，因工作调动，申请辞去公司总会计师、总法律顾问、首席合规官职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨凌浩先生未持有公司股份，无应履行未履行承诺事项，辞职不影响公司正常经营。公司将尽快按程序完成选聘工作。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。
独立董事提名人声明与承诺（康晓岳）
中广核核技术发展股份有限公司董事会提名康晓岳为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、无重大业务往来、无失信记录等内容，并承诺声明真实、准确、完整。
独立董事候选人声明与承诺（黄晓延）
黄晓延作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。
独立董事提名人声明与承诺（王满）
中广核核技术发展股份有限公司董事会提名王满为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录。
独立董事提名人声明与承诺（黄晓延）
中广核核技术发展股份有限公司董事会提名黄晓延为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过监管处罚，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，连任未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（王满）
王满作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。王满承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。
独立董事候选人声明与承诺（康晓岳）
康晓岳作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
关于董事会换届选举的公告
中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会任期即将届满，公司于2025年12月29日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平为第十一届董事会非独立董事候选人，提名黄晓延、康晓岳、王满为独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议。新一届董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告
中广核核技术发展股份有限公司对中广核财务有限责任公司截至2025年9月30日的经营资质、业务和风险状况进行评估。财务公司持有有效的金融许可证和营业执照，治理结构完善，内部控制制度健全并有效执行。截至2025年9月30日，财务公司资产总额540.92亿元，负债总额470.50亿元，所有者权益70.42亿元，2025年1-9月实现营业收入5.69亿元。各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求，未发现违法违规情形。公司与财务公司之间的关联交易及存贷款业务风险可控。
关于与中广核财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
中广核核技术发展股份有限公司拟与中广核财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》，有效期自2026年4月20日至2029年4月19日。财务公司将继续提供存款、贷款、结算、财务顾问等金融服务。关联交易设定了各年度存款、贷款余额上限及服务费用上限。定价政策确保交易条件不劣于市场同类业务水平。该事项已获董事会审议通过，尚需股东会批准。交易不会影响公司独立性，不构成重大资产重组。
关于向中广核国际融资租赁有限公司申请融资租赁授信额度暨关联交易的公告
中广核核技术发展股份有限公司全资子公司华瑞公司拟向中广核国际融资租赁有限公司申请2025-2026年度不超过10,000万元人民币的融资租赁授信额度，用于辐照项目设备款置换或日常经营使用，贷款期限不超过5年，还款方式为等额本息。中广核租赁为公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。该事项已于2025年12月29日经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事全票同意提交董事会审议。年初至披露日，公司向该关联方累计提款500万元，尚未偿还本金余额3,536.38万元。
审计委员会工作细则
中广核核技术发展股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的职责、组成、议事规则及运行机制。审计委员会由三名成员组成，原则上为外部董事，独立董事需过半数，其中至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。公司承担审计职能的部门为审计委员会日常办事机构，董事会办公室协助相关工作。
薪酬委员会工作细则
中广核核技术发展股份有限公司制定董事会薪酬委员会工作细则，明确薪酬委员会为董事会下设机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，组织绩效评价，审议股权激励计划等事项。委员会由三名外部董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。薪酬委员会提出的董事薪酬方案需经董事会同意后提交股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。细则还规定了会议召开、表决程序、文件保存等内容。
提名委员会工作细则
中广核核技术发展股份有限公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数，外部董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会可组织人事部门协助工作，必要时可聘请外部专业意见。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经成员过半数通过。会议记录及相关文件由董事会秘书保存至少十年。
独立董事工作制度
中广核核技术发展股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换、职责与履职方式等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系。独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事在薪酬、审计、提名委员会中应过半数并担任召集人，审计委员会召集人须为会计专业人士。独立董事需每年对独立性进行自查，董事会也需每年评估其独立性。
战略委员会工作细则
中广核核技术发展股份有限公司设立董事会战略委员会，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，并提出建议。委员会由五名董事组成，外部董事占多数，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究战略规划、投资计划、主业调整、资本运作等事项，提出审议意见，并对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，决议需经成员过半数通过。公司规划经营部门和投资业务部门为支持机构，董事会办公室负责日常事务。
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