截至2025年12月31日收盘，可靠股份(301009)报收于12.68元，上涨0.32%，换手率1.46%，成交量2.2万手，成交额2786.42万元。
12月31日主力资金净流出337.07万元，占总成交额12.1%；游资资金净流入139.52万元，占总成交额5.01%；散户资金净流入197.55万元，占总成交额7.09%。
杭州可靠护理用品股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。公司拟取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及议事规则。会议决定于2026年1月16日召开临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。
杭州可靠护理用品股份有限公司于2025年12月31日召开第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据最新法律法规及公司实际情况，公司拟取消监事会设置，废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款。该议案尚需提交股东大会审议。会议应到监事3人，实到3人，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
杭州可靠护理用品股份有限公司章程于二〇二五年十二月更新，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会与董事会职权及议事规则、董事与高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制、信息披露等内容。章程规定公司注册资本为27,186万元，法定代表人为董事长，股东会为公司权力机构，董事会由七名董事组成，设董事长一名。公司实施连续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。
杭州可靠护理用品股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，董事会负责召集，董事长主持。独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定条件下可提议或自行召集会议。会议需聘请律师出具法律意见。提案需属职权范围并符合法规。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司应保证股东会依法行使职权。
杭州可靠护理用品股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月更新版），明确董事会的职责权限、议事程序和决策机制。规则涵盖董事任职资格、董事长选举、董事会会议的召集与通知、提案程序、会议召开方式、表决与决议要求等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，每届任期三年。会议分为定期和临时会议，表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，关联董事须回避表决。规则还规定了会议记录、决议执行及档案保存等事项。
杭州可靠护理用品股份有限公司于2025年12月25日召开临时股东大会，未通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。公司董事会于2025年12月31日审议通过修改后的议案，调整了董事会人数由八名改为七名，拟再次提交股东大会审议。该议案符合法律法规及公司章程规定，旨在完善公司治理结构，保障规范运作。
杭州可靠护理用品股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2026年1月12日。会议审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。登记时间为2026年1月15日，登记地点为公司会议室。
杭州可靠护理用品股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规，对《公司章程》部分条款进行了修订。主要修订内容包括：法定代表人由董事长担任，明确其辞任后公司应在三十日内确定新人选；调整股东会、董事会职权及议事规则；完善董事、监事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；增设审计委员会并替代监事会职能；细化股东权利、提案权及利润分配政策等。本次修订涉及条款序号顺延及术语统一。
杭州可靠护理用品股份有限公司于2025年12月31日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公司不再设监事会或监事，审计委员会将行使监事会职权，原监事职务自然免除。董事会下设审计委员会行使监事会职权，并拟设1名职工代表董事。《监事会议事规则》将废止。本次修订尚需提交股东大会审议，为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。授权管理层办理工商变更及备案事宜。
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