股市必读：*ST南置（002305）12月31日主力资金净流入500.09万元，占总成交额10.91%

截至2025年12月31日收盘，*ST南置(002305)报收于2.23元，上涨1.36%，换手率1.2%，成交量20.8万手，成交额4584.79万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月31日主力资金净流入500.09万元，占总成交额10.91%。
• 来自公司公告汇总：南国置业将于2026年1月15日召开临时股东会，审议修订《公司章程》及《独立董事工作制度》。

交易信息汇总

资金流向

12月31日主力资金净流入500.09万元，占总成交额10.91%；游资资金净流出468.92万元，占总成交额10.23%；散户资金净流出31.18万元，占总成交额0.68%。

公司公告汇总

第七届董事会第二次会议决议公告

南国置业股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《修订 <外部董事履职保障管理办法 >的议案》《修订 <年报信息披露重大差错责任追究制度 >的议案》《修订 <审计委员会年报工作规则 >的议案》《修订 <董事会秘书工作规则 >的议案》《修订 <独立董事工作制度 >的议案》《修订 <公司章程 >的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。上述议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。其中，《修订 <独立董事工作制度 >的议案》和《修订 <公司章程 >的议案》尚需提交股东会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

南国置业股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。会议将审议修订《独立董事工作制度》和修订《公司章程》两项议案，其中修订《公司章程》需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年1月9日，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年1月12日。

关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的公告

南国置业股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《修订<公司章程>的议案》和《修订<独立董事工作制度>的议案》。根据《公司法》及党内法规要求，对公司党委设置、职责及“双向进入、交叉任职”体制等内容进行修订，明确党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项，并支持纪委履行监督责任。同时依据《上市公司独立董事管理办法》等规定，对《独立董事工作制度》进行相应修订。修订后的制度全文已披露在指定信息披露媒体。

独立董事工作制度

南国置业股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事人数比例不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需参与董事会决策，对关联交易、承诺变更等重大事项发表意见，并在审计委员会、提名与薪酬考核委员会中占多数并担任召集人。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告，并建立履职保障机制。

南国置业股份有限公司章程

南国置业股份有限公司章程规定，公司注册资本为1,734,215,770元，股份总数为1,734,215,770股，均为普通股。公司可采取向不特定或特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本。公司不得收购本公司股份，但符合减少注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并、员工持股计划等情形的除外。公司持有本公司股份不参与利润分配和表决。股东会是公司的权力机构，有权决定利润分配、增减注册资本、修改章程等重大事项。董事会负责执行股东会决议，管理公司日常经营。

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