截至2025年12月31日收盘，ST新动力(300152)报收于2.14元，下跌0.93%，换手率2.08%，成交量14.84万手，成交额3187.23万元。
资金流向
12月31日主力资金净流出708.98万元，占总成交额22.24%；游资资金净流入207.61万元，占总成交额6.51%；散户资金净流入501.38万元，占总成交额15.73%。
董事会议事规则
雄安新动力科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权范围及会议的召集、召开、表决程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等事项决策。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、决议文件由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
对外担保管理制度
雄安新动力科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为需经董事会或股东会审议，强调审慎、合法、安全原则。制度规定了担保对象的条件、申请材料、审批程序、信息披露、合同订立及风险管理等内容，要求对外担保必须取得相应决议并通过风险评估，必要时提供反担保。公司统一管理对外担保，下属单位未经授权不得对外担保。
公司章程
雄安新动力科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司注册资本为71,280万元，股份总数为712,800,000股，均为普通股。公司设立党委和纪委，董事会由7名董事组成，含3名独立董事。股东会为公司权力机构，审议重大事项。公司设总经理及其他高级管理人员，利润分配政策优先采用现金分红，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%。
雄安新动力2025年度第四次临时股东会之见证意见
雄安新动力科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共316人，代表有表决权股份总数的10.0528%。会议审议了包括聘任会计师事务所、修订公司章程及多项内部管理制度在内的八项议案，并对拟任独立董事进行表决。其中，《关于拟聘任会计师事务所的议案》获通过，其余修订类议案及独立董事变更议案未达到审议通过所需表决权比例。
雄安新动力科技股份有限公司2025年度第四次临时股东大会决议公告
雄安新动力科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，审议九项议案。出席股东及授权代表共316人，代表股份71,656,509股，占公司有表决权股份总数的10.0528%。会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，上述议案获有效表决权过半数通过。《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》未获有效表决权三分之二以上通过。《关于拟变更独立董事的议案》未获有效表决权过半数通过。北京市大地律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。
雄安新动力科技股份有限公司关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
雄安新动力科技股份有限公司将于2026年1月20日召开2026年度第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年1月15日。会议审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的议案》以及《关于拟变更独立董事的议案》，其中独立董事候选人王宗房需经深交所审核无异议后提交表决。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，对中小股东单独计票。
关于拟聘任会计师事务所的公告
雄安新动力科技股份有限公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期1年。前任会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），已连续多年为公司提供审计服务，2024年度审计机构聘期已满。公司董事会、监事会已审议通过该议案，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。利安达具备证券业务资格，拥有相应的专业胜任能力和投资者保护能力。
关于拟变更独立董事的公告
雄安新动力科技股份有限公司董事会收到独立董事陈文波先生的辞职报告，因其个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保证董事会正常运作，公司于2025年12月31日召开第六届董事会第四次会议，提名王宗房先生为第六届董事会独立董事候选人，并兼任战略委员会、提名、薪酬与考核委员会委员。该议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表决。王宗房先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺将参加最近一次培训并取得相关证明。
股东会议事规则
雄安新动力科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次。公司应在股东会召开前20日或15日发布公告，会议由董事会召集，董事长主持。涉及重大事项如修改公司章程、增减注册资本、合并分立等需经特别决议通过。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见。
对外投资管理制度
雄安新动力科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的定义、分类及管理原则。制度规定了短期投资与长期投资的范围，并细化了董事会与股东会的审批权限，涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额等量化标准。对外投资需履行专业管理和逐级审批程序，重大项目需进行可行性论证。公司财务部负责投资预算管理与会计核算，审计部门负责定期审计。子公司对外投资事项需先经公司董事会或股东会批准。制度还明确了投资转让、收回、人事派出、信息披露及监督检查机制。
募集资金管理制度
雄安新动力科技股份有限公司为规范募集资金的使用与管理，制定募集资金管理制度。该制度适用于公司及下属子公司，明确募集资金应存放于专户集中管理，签订三方监管协议，募集资金使用须按承诺投向进行，不得变相改变用途。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构、独立董事等监督。超募资金、闲置资金使用及募投项目变更等事项须履行相应审议程序并公告。
关联交易管理制度
雄安新动力科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联人范围、定价原则、审议程序及表决机制。制度强调关联交易应遵循公平、公允原则，涉及重大金额的需经董事会或股东会审议，关联董事及股东应回避表决。日常关联交易需定期披露，部分情形可免于审计或评估。制度自股东会通过之日起施行。
第六届董事会第四次会议决议公告
雄安新动力科技股份有限公司于2025年12月31日召开第六届董事会第四次会议，审议通过聘任利安达会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构；拟修订公司章程及相关治理制度，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；提名王宗房为独立董事候选人，接替陈文波的职务；并决定召开2026年第一次临时股东会。
第六届监事会第四次会议决议公告
雄安新动力科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2025年12月31日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会3名。会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用由管理层根据工作量及市场水平确定；审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止。两项议案均需提交2026年第一次临时股东会审议。监事会将继续履职至新规定生效。
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