股市必读：汇通控股（603409）12月31日主力资金净流出1130.96万元，占总成交额14.74%

截至2025年12月31日收盘，汇通控股(603409)报收于37.23元，上涨0.03%，换手率6.51%，成交量2.05万手，成交额7670.19万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月31日主力资金净流出1130.96万元，占总成交额14.74%。
• 来自公司公告汇总：公司确定2025年12月31日为股票期权首次授权日，向79名激励对象授予238万份期权，行权价格28.04元/份。
• 来自公司公告汇总：公司拟将“汽车饰件扩产建设项目”调减3,500万元募集资金用于新项目，并将另一募投项目延期至2026年12月。
• 来自公司公告汇总：独立董事津贴拟由每人每年5.0万元调整为8.0万元，尚需股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：证券事务代表宁航因个人原因离职，工作已交接完毕，不影响公司正常运作。

交易信息汇总

资金流向

12月31日主力资金净流出1130.96万元，占总成交额14.74%；游资资金净流入81.41万元，占总成交额1.06%；散户资金净流入1049.56万元，占总成交额13.68%。

公司公告汇总

董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见

合肥汇通控股股份有限公司薪酬与考核委员会确认2025年股票期权激励计划首次授予条件已成就，激励对象具备任职资格，不存在不得成为激励对象的情形。同意以2025年12月31日为首次授权日，以28.04元/份的价格向79名激励对象授予238.00万份股票期权。

第四届董事会第十八次会议决议公告

公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过多项议案：调整2025年股票期权激励计划，首次授予激励对象由80人调整为79人，授予数量由240万份调整为238万份；确定2025年12月31日为首次授权日，行权价格为28.04元/份；变更部分募投项目，调减“汽车饰件扩产建设项目”募集资金3,500万元用于新项目；将“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；调整独立董事薪酬方案；决定召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月13日，登记时间为2026年1月16日。会议将审议《关于变更部分募投项目的议案》和《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，其中第一项议案对中小投资者单独计票。现场会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室。

关于证券事务代表离职的公告

公司董事会收到证券事务代表宁航先生的辞职申请，其因个人原因辞去职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。宁航先生辞职后不再担任公司任何职务，工作已交接完毕，辞职不影响公司正常运作。截至公告日，其未持有公司股份，无未履行承诺。公司将尽快聘任新的证券事务代表。

关于调整独立董事薪酬方案的公告

公司于2025年12月31日审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，拟将独立董事津贴标准从每人每年税前5.0万元调整为每人每年税前8.0万元。本次调整基于公司经营发展情况及同行业、地区上市公司水平，独立董事已回避表决。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，调整后方案自股东会审议通过之日起执行。

关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告

公司拟将“汽车饰件扩产建设项目”募集资金由28,717.51万元调整至25,217.51万元，调减的3,500万元用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。同时，将后者项目达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。该变更事项尚需提交公司股东会审议。

2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（首次授权日)

公司公布2025年股票期权激励计划首次授予名单，共向不超过79名激励对象授予238.00万份股票期权。其中，王巧生、丁绍成、蔡卫民、吴照娟、李明友等5名高管各获授6.00万份，占首次授予总量的2.52%，占股本总额的0.05%。核心骨干人员不超过74人，合计获授208.00万份，占首次授予总量的87.39%，占股本总额的1.65%。所有激励对象获授股票累计未超过公司股本总额的1%。

中银国际证券股份有限公司关于合肥汇通控股股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见

中银国际证券认为，公司拟将“汽车饰件扩产建设项目”募集资金调减3,500万元用于另一项目，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月，相关事项已履行董事会审批程序，变更部分募投项目尚需提交股东会审议。

安徽天禾律师事务所关于合肥汇通控股股份有限公司2025年股权期权授予相关事项法律意见书

安徽天禾律师事务所认为，公司2025年股票期权激励计划首次授予事项已履行必要程序，授予日、数量、价格及条件符合法律法规及《激励计划（草案）》规定。本次向79名激励对象授予238万份股票期权，授予价格为28.04元/份，授予日为2025年12月31日。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于合肥汇通控股股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告

公司于2025年12月31日向79名激励对象首次授予238.00万份股票期权，行权价格为28.04元/份，股票来源为定向发行A股普通股。激励计划有效期不超过70个月，设四个行权期，行权比例分别为15%、15%、30%、40%。公司层面业绩考核以2025年为基数，2026-2029年营业收入增长率目标分别为25%、50%、75%、100%，净资产收益率目标均为10%。

关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告

公司确定2025年12月31日为首次授权日，向79名激励对象授予238.00万份股票期权，行权价格为28.04元/份。激励对象包括董事、高级管理人员及核心骨干人员，股票来源为公司定向发行A股普通股。激励计划最长有效期不超过70个月，分四个行权期。公司层面考核指标为2026-2029年营业收入增长率和净资产收益率，个人绩效考核结果影响行权比例。董事会薪酬与考核委员会及独立财务顾问均确认授予条件已满足。

关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的公告

公司于2025年12月31日审议通过调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案。因1名激励对象自愿放弃授予，首次授予激励对象由80名调整为79名，授予数量由240.00万份调整为238.00万份，授予权益总数由300.00万份调整为298.00万份，预留部分不变。本次调整在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

关于公司股份回购进展的公告

公司于2025年12月1日审议通过以集中竞价交易方式回购股份的预案，拟用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于3,000万元且不超过5,000万元，回购价格不超过40元/股，实施期限为2025年12月1日至2026年11月30日。截至2025年12月31日，公司尚未实施回购，后续将根据市场情况择机推进。

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