股市必读：星帅尔（002860）12月31日主力资金净流出2722.27万元，占总成交额6.38%

截至2025年12月31日收盘，星帅尔(002860)报收于14.1元，上涨4.14%，换手率8.67%，成交量30.33万手，成交额4.27亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月31日主力资金净流出2722.27万元，占总成交额6.38%。
• 来自公司公告汇总：公司将于2026年1月15日召开临时股东会，审议董事会换届及修订公司章程等议案。

交易信息汇总

资金流向

12月31日主力资金净流出2722.27万元，占总成交额6.38%；游资资金净流入2356.82万元，占总成交额5.52%；散户资金净流入365.45万元，占总成交额0.86%。

公司公告汇总

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

杭州星帅尔电器股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司一楼3号会议室。会议将审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。其中前两项采用累积投票制，非独立董事候选人4名，独立董事候选人3名，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。修订公司章程为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过。股权登记日为2026年1月9日，登记时间为2026年1月13日。

《公司章程》2025年12月

杭州星帅尔电器股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为35,971.2516万元。公司经营范围包括电力电子元器件制造、光伏设备及元器件销售、货物进出口等。公司股东会为权力机构，董事会由7名董事组成，设董事长1人。公司设总经理1名，副总经理若干。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露平台。

关于修订《公司章程》的公告

杭州星帅尔电器股份有限公司拟修订《公司章程》第一百四十七条，将副总经理人数由6名调整为2-8名，其余条款不变。本次修订以浙江省市场监督管理局核准为准，董事会或其授权人士负责办理相关变更登记事宜。

独立董事提名人声明与承诺（骆国良）

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会提名骆国良为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会确认符合独立董事任职资格及独立性要求。提名人声明其了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录，认为其符合相关法律法规及交易所规则规定的任职条件，且不存在不得担任董事的情形。提名人承诺声明真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺（李兴根）

李兴根作为杭州星帅尔电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。本人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或谴责，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（骆国良）

骆国良作为杭州星帅尔电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。骆国良承诺具备履职所需知识与经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供中介服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。其同时承诺在任职期间持续遵守相关规定，若丧失任职资格将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（朱炜）

朱炜作为杭州星帅尔电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。声明人承诺具备履职所需知识与经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供过相关服务，且满足独立董事人数及任期限制等规定。

独立董事提名人声明与承诺（李兴根）

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会提名李兴根为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会确认符合独立董事任职资格及独立性要求。提名人声明其了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录，认为其符合相关法律法规及交易所规则规定的任职条件，且不存在不得担任董事的情形。

独立董事提名人声明与承诺（朱炜）

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会提名朱炜为第六届董事会独立董事候选人，朱炜已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。

关于董事会换届选举的公告

杭州星帅尔电器股份有限公司第五届董事会任期届满，公司于2025年12月30日召开董事会会议，提名楼勇伟、张勇、戈岩、汤大兴为第六届董事会非独立董事候选人，提名骆国良、李兴根、朱炜为独立董事候选人。独立董事候选人需经深交所审核无异议后，提交公司股东会审议。董事会中独立董事占比不低于三分之一，兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一。现任独立董事曾荣晖将在新一届董事会选举完成后离任。

第五届董事会第二十五次会议决议公告

杭州星帅尔电器股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过换届选举议案，提名楼勇伟、张勇、戈岩、汤大兴为第六届董事会非独立董事候选人；提名骆国良、李兴根、朱炜为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。会议还审议通过修订《公司章程》的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会，会议召开时间为2026年1月15日。

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