股市必读：梅雁吉祥（600868）12月31日主力资金净流出3540.9万元，占总成交额13.78%

截至2025年12月31日收盘，梅雁吉祥(600868)报收于3.34元，下跌1.47%，换手率4.05%，成交量76.97万手，成交额2.57亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月31日主力资金净流出3540.9万元，占总成交额13.78%，散户资金逆势净流入4395.77万元。
• 来自公司公告汇总：梅雁吉祥完成董事会换届，选举张能勇为董事长，聘任张宇洵为总经理，并公布高管薪酬细则，董事长月基本薪酬2.4万元，年终绩效11.52万元。

交易信息汇总

资金流向

12月31日主力资金净流出3540.9万元，占总成交额13.78%；游资资金净流出854.87万元，占总成交额3.33%；散户资金净流入4395.77万元，占总成交额17.11%。

公司公告汇总

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司于2025年12月31日召开第十二届董事会第一次会议，选举张能勇为董事长，管恩华为副董事长。会议选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。聘任张宇洵为总经理，黄向前、侯兴刚为常务副总经理，李嘉平等人为副总经理，刘冬梅为财务总监，李志刚为总工程师。刘冬梅拟任董事会秘书，待取得任职资格后生效，期间由董事长代行职责。聘任叶选荣为证券事务代表。审议通过董事、高管薪酬实施细则，全体董事回避表决，将提交股东大会审议。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则(2026年）

公司发布《董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）》，明确董高人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，比例为5:5。独立董事津贴为14万元/年。薪酬与公司营业收入、减亏成效及利润目标挂钩。中期绩效按月考核，年终绩效结合公司业绩系数和个人业绩系数发放。董事长月基本薪酬2.4万元，年终绩效11.52万元；总工程师月基本薪酬1.4万元，年终绩效6.72万元。党委书记参照总经理标准，工会主席参照董事标准。

《公司章程》全文（2025年12月）

公司发布《公司章程》，涵盖公司基本信息、股东与股东会、董事会、经理及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立增资减资解散清算、修改章程等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、股东权利与义务、董事及高管职责、利润分配政策、董事会与股东会议事规则等关键条款。

北京市君合律师事务所关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

北京市君合律师事务所就公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月31日以现场和网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程、选举第十二届董事会非独立董事和独立董事、制定修订公司治理制度等议案。表决结果符合法定要求，会议决议合法有效。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、选举公司第十二届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及制定或修订公司部分治理制度的议案。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。出席会议的股东及代理人共927人，代表有表决权股份总数的11.8176%。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，选举产生第十二届董事会成员，包括董事长张能勇、副董事长管恩华及独立董事等。同日召开第十二届董事会第一次会议，选举董事会各专门委员会委员，并聘任张宇洵为总经理，黄向前、侯兴刚为常务副总经理，李嘉平等人为副总经理，刘冬梅为财务总监兼董事会秘书，李志刚为总工程师，叶选荣为证券事务代表。因刘冬梅暂未取得董事会秘书任职资格，由董事长张能勇代行职责。同时，公司不再设立监事会，温增勇等人不再担任原职务。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月13日，A股股东可参会。会议审议《董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）》，对中小投资者单独计票。现场会议于1月16日14时30分在梅州公司会议室召开。股东可于1月14日办理现场会议登记。

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