截至2025年12月31日收盘，海南华铁(603300)报收于7.85元，下跌0.51%，换手率5.92%，成交量118.2万手，成交额9.28亿元。
资金流向
12月31日主力资金净流出3867.8万元，占总成交额4.17%；游资资金净流入379.9万元，占总成交额0.41%；散户资金净流入3487.91万元，占总成交额3.76%。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将已回购股份用途变更为注销并相应减少注册资本，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了修订《对外投资经营决策制度》《子公司管理制度》《总经理工作细则》及《内部审计制度》的议案，进一步完善公司治理结构。同时确认董事会审计委员会成员及召集人，由独立董事许诗浩担任召集人。会议决定召开2026年第一次临时股东会，具体时间及相关事项将另行通知。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月9日，登记时间为2026年1月13日。本次会议审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，为特别决议议案，对中小投资者单独计票。现场会议于2026年1月15日14时30分在公司会议室召开。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于变更回购用途并注销暨减少注册资本的公告
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司拟将2022年回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销回购专用证券账户中的全部股份7,885,980股，相应减少注册资本。本次变更尚需提交公司股东会审议通过。截至2023年4月4日，公司已累计回购股份7,885,980股，占当时总股本的0.57%，回购总金额为5,198.57万元。本次变更不会对公司财务状况、经营成果、债务履行能力及持续经营能力产生重大影响。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司对外担保进展公告
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司为全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司和控股子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司提供连带责任担保，新增担保金额合计8,085.58万元。其中对华铁大黄蜂担保7,938.65万元，对浙江大黄蜂担保146.93万元。本次担保在公司2025年度股东大会批准的担保额度内，无需另行审议。截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司总经理工作细则
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理在董事会领导下主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，行使包括拟定战略规划、年度计划、利润分配方案、内部机构设置、人事任免、签署合同及费用审批等职权。细则规定了高级管理人员的构成、任期、任职资格及职责，要求总经理定期向董事会报告工作，维护公司资产安全，推进企业管理与技术创新。同时明确了总经理办公会议制度及报告机制。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司对外投资经营决策制度
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司制定了对外投资经营决策制度，明确了公司对外投资的决策权限和程序。制度规定了股东会、董事会和总经理在对外投资中的审批权限，依据资产总额、净资产、净利润等指标划分决策层级。公司进行委托理财需建立专项制度，选择合格受托方并签订合同，且不得以此规避应履行的审议程序和信息披露义务。控股子公司相关投资事项视同公司事项，参股公司重大投资需参照执行。制度还规定了对外投资的实施、管理、收回与转让条件，以及相关信息披露要求。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司子公司管理制度
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司制定子公司管理制度，明确对子公司的管理原则，涵盖人事、财务、经营决策、信息披露、监督审计及考核奖罚等方面。子公司指公司持股超50%或能实际控制的企业。公司通过委派董事、高管等方式实施控制，要求子公司遵守公司战略、财务政策及信息披露规定，并接受内部审计监督。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司内部审计制度
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司制定内部审计制度，明确内审部职责、机构设置及工作流程。内审部对公司及子公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督，定期向审计委员会报告。制度涵盖审计内容、底稿管理、档案保存等要求，并强调内部控制缺陷的整改与报告机制。
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