截至2025年12月31日收盘，影石创新(688775)报收于234.9元，下跌1.61%，换手率4.38%，成交量1.44万手，成交额3.39亿元。
资金流向
12月31日主力资金净流出4010.08万元，占总成交额11.83%；游资资金净流入4207.18万元，占总成交额12.41%；散户资金净流出197.1万元，占总成交额0.58%。
中信证券股份有限公司关于影石创新科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见
影石创新科技股份有限公司为防范汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务，额度为任一交易日最高合约价值不超过150,000万元人民币，保证金和权利金不超过15,000万元人民币，期限为董事会审议通过之日起12个月。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。业务类型包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手为具备资质的金融机构。该事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。保荐人中信证券对此无异议。
中信证券股份有限公司关于影石创新科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见
影石创新科技股份有限公司预计2026年度与关联方东莞市融光光学有限公司发生日常关联交易，金额为2,900万元（不含税），主要用于采购模具、配件等。该事项已由公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议及第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表同意意见。关联方融光光学为公司持股14.8866%的企业，因公司此前放弃优先认购权导致持股比例下降。交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。保荐人中信证券对本次关联交易无异议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
影石创新科技股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月9日。会议审议《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行。登记时间为2026年1月13日，现场会议地点位于深圳市宝安区。
独立董事提名人声明与承诺（陈泽桐）
影石创新科技股份有限公司董事会提名陈泽桐先生为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
关于2026年度日常关联交易预计的公告
影石创新科技股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度向东莞市融光光学有限公司采购模具、配件等金额为2,900万元（不含税），占同类业务比例0.93%。该关联交易基于公司经营需要，遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性。关联方融光光学为公司持股14.8666%的关联法人，具备良好履约能力。本次预计金额无需提交股东会审议。
独立董事候选人声明与承诺（潘敏学）
潘敏学声明被提名为影石创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。声明人不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或服务关系。最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。已通过董事会提名委员会资格审查，已取得交易所认可的培训证明。
独立董事提名人声明与承诺（潘敏学）
影石创新科技股份有限公司董事会提名潘敏学先生为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
关于董事会换届选举的公告
影石创新科技股份有限公司第二届董事会任期届满，公司于2025年12月30日召开董事会会议，提名刘靖康、刘亮、袁跃、YEH KUANTAI、亓鲁为第三届董事会非独立董事候选人，提名郑玉芬、陈泽桐、潘敏学为独立董事候选人。上述人选需经股东大会审议，独立董事候选人须通过交易所审核。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。董事会换届选举完成后，新一届董事会任期三年。
独立董事候选人声明与承诺（郑玉芬）
郑玉芬声明被提名为影石创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备注册会计师资格，并已通过相关培训。她承诺不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。她最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任的上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
关于公司增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
影石创新科技股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。拟新增经营范围：电子产品销售、金银制品销售、珠宝首饰零售。《公司章程》第十五条相应修订，其他条款不变。该事项尚需提交公司股东会审议，并授权董事会指定专人办理工商变更登记及备案事宜，最终以市场监督管理部门核准为准。
独立董事候选人声明与承诺（陈泽桐）
陈泽桐声明被提名为影石创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，不存在影响独立性的关系，未发现有不良记录，已通过董事会提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。
独立董事提名人声明与承诺（郑玉芬）
影石创新科技股份有限公司董事会提名郑玉芬女士为第三届董事会独立董事候选人。郑玉芬女士已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有五年以上会计、财务等相关工作经验，并拥有注册会计师资格。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录。郑玉芬女士兼任的上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
关于开展外汇套期保值业务的公告
影石创新科技股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，主要交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等衍生产品，任一交易日持有的最高合约价值不超过150,000万元人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限为15,000万元人民币，交易期限为2025年12月30日至2026年12月29日。业务以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。该事项无需提交股东大会审议。
董事会提名委员会关于公司第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见
影石创新科技股份有限公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格进行审核。认为刘靖康、刘亮、袁跃、YEH KUANTAI、亓鲁具备非独立董事任职资格；郑玉芬、陈泽桐、潘敏学具备独立董事任职资格，未发现存在法律法规禁止任职的情形，提名程序合法合规，同意将相关议案提交董事会审议。
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