截至2025年12月31日收盘，特锐德(300001)报收于25.68元，下跌1.12%，换手率1.44%，成交量14.88万手，成交额3.82亿元。
投资者： 据悉，近期特锐德对接乌兹别克斯坦国家电网集团，带动电力设备出口，该事项有能对外披露的详细信息吗
董秘： 尊敬的投资者，您好！本次合作对接，公司聚焦乌兹别克斯坦本土电网升级、新能源配套电力设备供应核心需求，旨在发挥公司在预制舱式模块化变电站、箱式变电设备、智能开关柜等电力设备领域的产品和技术优势，为其提供电力设备及新能源并网解决方案。2025 年公司已经在乌兹别克斯坦拿下光伏发电等多个项目的配套电力设备订单，为推进公司与乌兹别克斯坦国家电网集团的合作奠定良好基础。2025年公司海外业务实现较好的飞跃，未来公司将依托“电力设备 + 充电网”的技术和核心竞争力，叠加 EPCO 全链条服务、全球化适配能力，形成“技术领先 + 模式独创 + 生态闭环 + 全球化落地”的护城河，持续开拓和深耕海外市场。感谢您的关注！
投资者： 据了解，特来电依托福田汽车成熟的全球销售与服务网络，将充电产品与运营方案同步带向海外市场，收获了来自印尼、蒙古、赞比亚、泰国等多个国家的订单。目前公司充电产品出海，仅仅以桩体硬件为主吗
董秘： 您好，感谢您的关注！公司依托国家一带一路政策，积极开展全球化布局。充电桩出海过程中，并非仅输出硬件设备，而是以首创的充电网技术体系为核心，结合当地优势，提供专业的平台+设备+运营+运维的一体化解决方案，通过创新产品、技术及合作模式，助力全球电动汽车充电网络建设。
投资者： 请问特锐德子公司特来电在海南岛洋浦经济开发区有建设充电站吗？就问有没有
董秘： 您好，感谢您对公司的关注！您可在“特来电”App或者小程序查询具体区域的电站分布情况以及电站内充电终端的使用情况、充电价格等信息，并可直接导航至您心仪的充电站。
投资者： 请问特锐德公司，在原材料铜铝涨价的前提下，如何保持公司利润？
董秘： 您好，感谢您的关注！公司已经建立了一套成熟、系统且高效的成本管控与风险应对机制，通过大宗锁单、规模化集采、智能化库存管理等措施有效消化原材料价格上涨带来的压力，确保公司整体利润水平的稳定性和成长性。
投资者： 特锐德子公司特来电，在2025年6月12日微信公众号文章：在生态资源整合方面，“零碳路书” 依托特来电3000余座重卡充电站及重卡充电领域超40%的市占率，快速接入全国核心路网的充电补能资源，并整合安全、保险、维保等重卡后市场服务生态产品，构建出全场景覆盖的服务闭环。请问是否属实？
董秘： 您好，特来电已在全国核心路网布局重卡充电站，在重卡充电领域市占率处于行业领先水平。“零碳路书” 基于上述资源优势，能够提供行车路线、补能规划、费用预估、车辆调度、实时监控等功能，为电动重卡车辆提供便捷、高效、经济的充电保障。相关业务进展请以公司及特来电官方披露信息为准，公司将持续聚焦核心业务，提升核心竞争力，感谢您的关注与支持！
投资者： 请问特锐德公司，目前子公司特来一天最高充电量有多少度呢？
董秘： 您好，感谢您对公司的关注！目前公司单日最高充电量已超过7400万度。
投资者： 请问特锐德公司，子公司特来电和国内哪些新能源重新卡车公司有签署合作呢？
董秘： 您好，感谢您的关注！目前，公司已与福田、解放、陕汽等头部商用车企业开展合作，共同推进新能源重卡绿色补能发展。
投资者： 公司在2025年1月在中东地区赢得沙特公司大额订单，4月交付。现在大半年过去了，请问公司在该地区还有没有其它的中小订单呢？
董秘： 您好，感谢您对公司海外业务的关注。继今年 1 月中标沙特国家电网 7 亿元高压移动式变电站项目并顺利交付后，公司在沙特及中东地区业务持续落地，年内已斩获新能源发电、工商业等领域多个中小订单，深度参与当地新能源建设各场景。沙特 “2030 愿景” 能源转型带来持续广阔机遇，公司正与当地多方紧密接洽、积极拓展更多合作，稳步推进国际化战略落地。
投资者： 特锐德作为国内创业板第一支上市公司300001，特锐德的子公司特来电早在2016年成立海南特来电新能源有限公司，主营：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售，请问目前（2025年12月底）公司在海南岛有多少个充电站，多少充电桩。公司如何把握海南岛的改革东风，给公司业务一个新台阶呢？
董秘： 您好，感谢您对公司的关注与支持。海南特来电自 2016 年成立以来，深耕当地充电基础设施运营等核心业务，已形成稳定的服务能力。公司将紧抓海南改革发展及新能源汽车推广政策红利，依托特来电充电网技术优势与全产业链资源，进一步加密海南核心城市、交通干线、旅游景区等场景的充电网络布局。同时，积极对接当地政策与市场需求，拓展不同领域的充电网的布局和落地，助力海南绿色交通建设，推动公司区域业务实现新突破。谢谢！
投资者： 重庆着手建立第一个城市级电动重卡超充一张网，明年20座重卡超充站，全部采用华为的液冷兆瓦超充。对此，公司如何看待
董秘： 您好，感谢您的关注！公司对重庆构建“重卡超充一张网”表示高度关注，这标志着新能源重卡规模化、体系化运营迈向新阶段，也为整个产业链带来重要发展契机。电动重卡市场正迎来蓬勃发展的窗口期，市场空间广阔，公司在这一领域已具备先发优势与系统布局。公司已与福田、解放、陕汽等头部商用车企业开展合作，共同推进新能源重卡绿色补能发展。公司基于全国最大充电网运营商的技术、平台、规模优势，针对重卡充电场景的痛点和需求，开发打造“零碳路书”平台服务产品，提供行车路线、补能规划、费用预估、车辆调度、实时监控等功能，为电动重卡车辆提供便捷、高效、经济的充电保障。2025年10月，公司发布 110kV/100MW 数字化超充站，能够全场景兼容各类重卡车型，精准定位重卡大功率充电需求，单枪最大输出功率可达到2MW。
投资者： 董秘您好，电力设备是否有出口欧美
董秘： 您好，感谢您对公司的关注与支持。公司电力设备及充电设备相关产品已实现对欧洲市场的出口，北美市场正按战略规划稳步推进拓展布局。其中，核心电力设备方面，公司预制舱、箱式变电设备、低压柜、环网柜等产品均满足欧洲EN电气标准且具有欧洲CE进口相关资质认证，33kV 新能源升压箱变全系列产品斩获德国 TüV 莱茵认证，符合 IEC 国际标准，相关产品已顺利进入欧洲市场；充电设备板块，子公司特来电充电设备亦已出口欧洲地区，与当地能源运营商等客户开展合作。公司紧抓全球能源转型机遇，依托国际认证优势与技术实力，持续深耕国际市场，同步推进海外本地化营销与服务体系建设，助力公司海外业务持续拓展。相关进展请以公司官方披露信息为准，谢谢！
投资者： 请问目前股东数量多少
董秘： 您好，如您需查询最新的股东人数，请您将本人持股证明及身份证件发送至公司邮箱ir@tgood.cn ,公司将在审核信息后回复，或您可拨打公司投资者热线0532-80938126进行具体沟通。感谢您的关注！
投资者： 特来电充电桩在充电过程中会积累大量充电数据吗，公司目前有多少体量的数据，除了充电安全检测报告之外，打算如何将其价值最大化变现？
董秘： 您好，特来电充电桩在充电过程中会积累大量的数据，涵盖用户、车辆、电池、能源等多维度数据，极具生态价值。这些数据除支撑充电安全检测外，还可为车企、保险、银行、地图商、新能源车后市场等生态伙伴提供多样化增值服务，实现价值变现，感谢您的关注！
投资者： 特来电转型轻资产后，目前的平台运营、会员订阅、SaaS等轻资产业务收入增长如何
董秘： 您好，特来电转型轻资产后，旗下 SaaS 服务、PLUS 会员、数据增值、流量变现、虚拟电厂等多元业务均实现稳步增长，各商业模式适配市场需求且具备持续迭代创新能力，整体轻资产业务收入呈现良好上升态势，感谢您的关注！
投资者： 公司目前如何布局车网互动和虚拟电厂，看好这块的盈利模式吗，预计多久能贡献上亿规模的利润
董秘： 您好，特来电以 “充电网 + 微电网 + 储能网” 三网融合为核心布局车网互动与虚拟电厂。截止今年6月底，公司已与 39 个网 / 省 / 地级电力调控中心/虚拟电厂管理中心/负荷中心实现在线交互，可调度电站超 7700 座；此外，今年上半年公司在山东/江苏/上海/广东/深圳等地区积极开展调峰辅助服务/需求侧响应/现货交易等能源业务，参与规模达1,800万kWh，产生相关效益超过1,000万元。我们高度看好其盈利模式，随着车网互动规模化与电力市场改革深化，盈利弹性将持续释放。感谢您的关注！
投资者： 特来电是如何在重卡充电领域市占率做到40%的？公司是如何绑定卡车车队资源的，这块客户黏性如何。
董秘： 您好，公司依托全国业务团队属地化布局，为重卡客户提供从选址到运营一体化解决方案，同时协同车企、货主、平台、金融机构等生态伙伴，构建“车-货-路-站”资源闭环生态圈。这种“一站式服务+生态资源绑定“的模式，形成较强客户粘性，筑牢护城河，感谢您的关注！
投资者： 特来电那么多地方合资公司，是出于什么战略规划，能否实现优质的场地资源优先纳入到特来电平台，从而构筑更高的竞争壁垒
董秘： 您好，针对充电网“资源需求高、布局分散化”特点，特来电通过成立合资公司模式，既能深度绑定合资方的核心资源，又能以合资公司作为本地充电网建设的 “大本营”，实现集团战略的快速落地与属地化服务高效推进，构筑坚实的竞争护城河。目前公司已在全国布局超 300 家子公司，其中 190 家的合资方为国有企业或政府平台，形成较好的资源卡位优势，感谢您的关注！
投资者： 充电行业高度内卷，竞争激烈，为何特来电还要无偿开放专利给友商，燃烧自己照亮别人，公司是否有知识产权保护意识，有没有把上市公司股东的利益放在眼里
董秘： 您好，公司早期开放 16 项充电安全专利，主动承担社会责任和产业发展重任，以积极、开放、共赢的态度，促进电动汽车充电行业健康扩容、做大产业蛋糕，带动公司规模与效益提升。此为产业长期主义战略选择，并非让利，公司切实维护并最大化股东长期利益，始终将股东利益放在首位。感谢您的关注！
投资者： 据了解，特锐德ESG评级从2024年10月的CCC升至2025年1月的B，社会维度（85.71分，A级）表现突出，但治理维度（74.97分，B级）行业排名259位。如何通过优化治理结构（如独立董事比例、股权激励）和股东权益保护措施，进一步提升ESG评级至A级？
董秘： 您好！公司 ESG 评级提升，充分体现近年深耕成效。未来公司将持续优化治理结构、规范信息披露、强化分红回报与投资者沟通，稳步提升 ESG 综合水平，切实保障股东长期利益，感谢您的关注！
投资者： 特锐德电力设备出海势头强劲，2025年上半年海外合同额同比增长84%，并中标了沙特国家电网约7亿元的高压移动式变电站项目。这确实是成长性的重要亮点。但市场关切在于，这种爆发式增长能否持续？后续订单的能见度有多高？
董秘： 您好！公司中标沙特项目并非偶然，而是长期技术积累和坚定海外布局的结果。一方面，公司高压模块化预制舱变电站的技术实力和产品可靠性，已经通过沙特国家电网这类标杆项目得到验证，后续会持续形成示范效应；另一方面，全球面临能源转型，各国都有大量电网改造及其新能源等项目，市场潜力大。公司预制舱类及新型电力设备类产品与全球新能源化及电网改造需求高度匹配，因此海外业务的增长具备可持续性。感谢您的关注！
投资者： 请问特锐德公司有和哪些上市公司合作进行储能充放电业务合作呢？
董秘： 您好，公司自主研发的储能PCS变流升压一体舱等已广泛应用于独立储能、共享储能、新能源配储等各个场景，此外，特来电以 “充电网 + 微电网 + 储能网” 三网融合为核心布局车网互动与虚拟电厂，今年上半年已产生相关效益超过1,000万元，感谢您的关注！
投资者： 请及时更新特锐德公司官网到2025年11月底的充电设备数量信息。
董秘： 您好，感谢您对公司的关注！
投资者： 请问特锐德公司，子公司特来电到2025年11月27日，最高充电量单日有多少度？
董秘： 您好，感谢您对公司的关注！目前公司单日最高充电量已超过7400万度。
投资者： 请问贵公司充电桩规模已经全国第一，为何净利润毛利率没有明星提升呢？主要是什么原因？接下来公司有没有什么好的措施降低一些成本呢？谢谢
董秘： 您好，公司充电桩规模稳居全国第一，盈利能力正随充电网规模化运营、商业模式多元化持续提升，2024年特来电（合并）净利润为2.91亿元，同比增长近70%，感谢您的关注！
投资者： 请问贵公司有没有研发出便携式汽车充电设备？谢谢
董秘： 您好，感谢您对公司产品的关注。目前，公司已围绕市场需求，研发并推出了多种类型的便携式汽车充电产品，可满足消费者便捷补能的需求。其中，便携式充放电一体枪产品，集充电、放电功能于一体，满足户外露营放电、出行便携充电等多场景用电需求，带来优质的充、放电体验。ED5便携式随车充产品，充电功率最大可达3.5kw，16A和10A两种电流可转换，日常补能即插即充，同时支持车端的预约充电。特来电便携式汽车充电设备具备IP55级防尘防水能力，并涵盖漏电、过温、过流等多重安全防护，可适应多种复杂环境，为车辆充电提供可靠的安全保障。公司将持续根据技术发展与市场反馈，对产品进行优化与创新。关于更多产品具体信息，欢迎您访问我们的官方线上店铺或公司网站，也可拨打公司电话详细了解。
投资者： 特来电参股公司成都城创瑞特智慧能源科技，最近发生人员变动，其中新增董事杨坤，这与特锐德公司董秘是同一个人吗，未来成都城创瑞特智慧能源科技会上市吗
董秘： 您好，成都城创瑞特智慧能源科技董事与公司董秘重名了，不是同一人。感谢您的关注。
投资者： 全球市场普遍反映2026年将是电力设备大年，电力投资周期，由人工智能带来的增量需求和发达国家更新改善需求，以及中国能源强国建设相互共振，请问这一电力周期中公司将有哪些希望和目标
董秘： 您好，在全球新型电力系统快速建设的背景下，从新能源发电侧的预装式升压站，到电网关键节点的智能变电站，再到用户侧的配电系统，新型电力系统的每一个关键“能源枢纽”节点，都是特锐德产品与解决方案精准发力、创造核心价值的领域。公司将通过“预制化、模块化、智能化”的创新制造理念，转化为可快速部署、高可靠性、智慧化运维的标准化产品体系，从而高度契合并支撑新型电力系统对基础设施建设效率、质量与成本的极致追求。公司也将从传统设备供应商，加速跃升为新型电力系统关键“枢纽”的定义者、构建者与赋能者。感谢您的关注！
投资者： 据了解，吉林省决定停止充电建设和运营补贴，全国多地逐步退出类似补贴政策，未来这一趋势还将延续吗，会对公司非经常损益带来多大影响，2026年归母净利润会显著降低增速吗
董秘： 您好，感谢您的关注。充电设施从“政策驱动”迈向“市场驱动”，是行业走向成熟的标志。公司作为全国最大的充电网运营商，凭借领先的规模、技术、平台、资源等核心竞争力，近年来盈利能力持续提升，已于2023年实现扭亏为盈，2024年盈利能力进一步增长，实现归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比增长超过70%。未来，公司将不断提升核心竞争力，引领充电行业发展，助力我国充电基础设施建设。
投资者： 截止到2025年12月17日收盘，公司股东总户数是多少？
董秘： 您好，如您需查询最新的股东人数，请您将本人持股证明及身份证件发送至公司邮箱ir@tgood.cn ,公司将在审核信息后回复，或您可拨打公司投资者热线0532-80938126进行具体沟通。感谢您的关注！
资金流向
12月31日主力资金净流出5295.19万元，占总成交额13.87%；游资资金净流入282.38万元，占总成交额0.74%；散户资金净流入5012.8万元，占总成交额13.13%。
董事会薪酬与考核委员会工作细则
青岛特锐德电气股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会提出的董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并形成书面记录。
总裁工作细则
青岛特锐德电气股份有限公司发布《总裁工作细则》，明确公司治理结构中总裁的任职资格、任免程序、职责权限等内容。细则规定总裁由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总裁负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并拥有一定额度内的对外投资、资产处置等决策权。公司实行总裁办公会议制度，重大事项需经会议讨论决定。总裁需定期向董事会报告工作，细则自董事会批准之日起生效。
董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
青岛特锐德电气股份有限公司制定董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，规范相关人员持有及买卖公司股票行为。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确股份锁定、转让限制、买卖禁止期、信息申报与披露等内容。董事、高级管理人员在定期报告公告前、重大事项披露期内等不得买卖公司股票，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。违规买卖股票所得收益归公司所有，并追究相应责任。
总裁轮值制度
青岛特锐德电气股份有限公司为落实团队领导的企业文化，提升高管综合管理能力，制定总裁轮值管理制度。轮值总裁从核心管理人员中产生，每届任期原则上三年，可经董事会决定延长或提前终止。轮值总裁负责执行董事会战略，行使总裁职权并向董事会报告工作。决策事项在总裁权限内的由其审批，重大事项需提交董事会。轮值人选由董事会提名委员会筛选并报董事会决定。工作评价由薪酬与考核委员会组织实施。制度自董事会审议通过之日起生效。
内部审计制度
青岛特锐德电气股份有限公司制定内部审计制度，明确审计部职责与权限，规范内部控制审查和评价活动。制度适用于公司各部门、控股子公司及重大影响参股公司。审计部在董事会领导下开展工作，负责内部控制有效性检查、财务收支审计、反舞弊机制建设、招标监督等，并定期向审计委员会报告。制度还规定了审计实施流程、档案管理、质量控制及违规处理措施。
信息披露暂缓与豁免制度
青岛特锐德电气股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免制度》，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确信息披露暂缓与豁免的范围、内部管理程序及责任追究机制。涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件时可暂缓或豁免披露，并需履行内部审核程序。已暂缓或豁免的信息在相关情形消除后应及时披露。公司需在定期报告公告后十日内向监管机构报送相关登记材料。
关于修订和制定部分公司管理制度的公告
青岛特锐德电气股份有限公司于2025年12月31日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司管理制度的议案》。会议对公司多项管理制度进行了修订，包括《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等14项制度，并新制定了《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》2项制度。上述制度修订和制定事项未提交股东会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。
董事会秘书工作细则
青岛特锐德电气股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议组织、投资者关系管理等工作。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，不得存在《公司法》规定的禁止任职情形。公司应为其履职提供便利，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。细则还规定了聘任、解聘条件及信息披露要求。
关联交易管理制度
青岛特锐德电气股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联交易定义、关联人范围及关联交易审批权限与程序。制度规定了关联董事和关联股东回避表决原则，大额关联交易需经董事会或股东大会审议，并及时披露。对于日常关联交易，公司可预计年度金额并履行审议程序，超出部分需重新审议。担保、财务资助等特殊关联交易有严格限制和审议要求。制度还明确了信息披露义务及豁免情形。
信息披露管理制度
青岛特锐德电气股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容、程序及责任追究机制。制度适用于公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关主体，涵盖定期报告、临时报告等信息披露文件的编制、审议、披露流程，并规定了信息保密、档案管理、财务内部控制等内容。制度强调信息披露必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会审计委员会工作细则
青岛特锐德电气股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名为会计专业人士，主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督内部控制、行使监事会职权等。审计委员会会议每年至少召开四次，决策需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。
独立董事工作制度
青岛特锐德电气股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且至少一名为会计专业人士。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，每届任期不超过六年。制度规定独立董事应参与决策、监督制衡、专业咨询，对关联交易、财务报告、高管任免等事项发表独立意见，并可独立聘请中介机构。公司需为独立董事履职提供知情权、工作条件和费用支持。
董事会提名委员会工作细则
青岛特锐德电气股份有限公司设立董事会提名委员会，负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。主要职责包括研究董事和高管的任职条件、搜寻人选、进行资格审查，并向董事会提出任免建议。会议可定期或临时召开，决议需经全体委员过半数通过，并形成记录备查。
内幕信息知情人登记管理制度
青岛特锐德电气股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息知情人登记备案程序，强化内幕信息保密管理，防范内幕交易行为。制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员，要求在内幕信息依法披露前完成知情人档案报备，并对违规行为进行责任追究。
董事会战略委员会工作细则
青岛特锐德电气股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高决策科学性和质量，完善治理结构，依据公司法、上市公司治理准则、公司章程等规定，设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。战略委员会由五名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等，并提出建议，对实施情况进行检查，以及履行董事会授权的其他职责。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。
外汇套期保值业务管理制度
青岛特锐德电气股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务，防范汇率或利率风险。制度明确业务仅限于与银行等金融机构开展的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等衍生产品，以实际经营为基础，禁止投机行为。业务需经董事会或股东大会审议，由财务部负责实施，内审部监督，确保资金安全与合规操作，并按规定履行信息披露义务。
投资者关系管理制度
青岛特锐德电气股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进投资者对公司了解，完善公司治理结构，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门，负责组织沟通活动、处理投资者诉求、维护信息平台等。公司需通过官网、电话、邮件等多种渠道开展投资者关系管理，并按规定召开投资者说明会、业绩说明会等。制度还规定了禁止行为、档案管理及信息披露要求。
第六届董事会第七次会议决议公告
青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年12月31日召开，审议通过多项议案。会议决定聘任李广智先生为公司总裁，任期自2026年1月1日至2028年12月31日；聘任王超先生为公司执行总裁，任期自2026年1月1日起至第六届董事会届满之日止。董事会同意公司及子公司申请不超过280亿元人民币的综合融资授信额度，并为其中不超过53.40亿元的授信及项目贷款提供担保，该事项尚需提交股东会审议。此外，会议审议通过修订和制定部分公司管理制度的议案，包括修订现有制度及新增《信息披露暂缓与豁免制度》等制度。
关于聘任总裁及执行总裁的公告
青岛特锐德电气股份有限公司于2025年12月31日召开第六届董事会第七次会议，审议通过聘任李广智先生为公司本次轮值的总裁，任期自2026年1月1日至2028年12月31日；聘任王超先生为公司执行总裁，任期自2026年1月1日起至第六届董事会届满。公司实行《总裁轮值制度》，旨在提升管理团队整体能力。李广智先生现任公司副总裁，王超先生此前担任公司总裁，任职期间勤勉尽责，为公司发展作出重要贡献。
关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告
青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过280亿元人民币的综合融资授信额度，并为不超过53.40亿元的综合融资授信及项目贷款提供连带责任担保。其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过25.70亿元，为资产负债率不超70%的子公司担保额度不超过27.70亿元。该事项尚需提交股东会批准。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
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