截至2025年12月31日收盘，国电南瑞(600406)报收于22.48元，下跌0.44%，换手率0.31%，成交量24.6万手，成交额5.53亿元。
12月31日主力资金净流出5309.74万元，占总成交额9.6%；游资资金净流入314.45万元，占总成交额0.57%；散户资金净流入4995.29万元，占总成交额9.03%。
本次符合解除限售条件的激励对象共22人，可解除限售的限制性股票数量为170,520股，占公司总股本的0.002%。解除限售条件包括公司未发生重大违规、激励对象未发生违法违纪行为，公司层面业绩考核达标，个人绩效考核合格。本次解锁的限制性股票上市流通日期为2026年1月7日。公司董事会确认解除限售条件已成就，律师事务所出具法律意见书认为本次解锁事项合法合规。
公司明确禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式向控股股东及关联方提供资金。需加强财务控制和内部审计，定期检查与关联方的资金往来。资金占用原则上应以现金清偿，非现金资产抵债须经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。注册会计师应对资金占用情况出具专项说明。
会议审议通过选举陈刚、陈春武为董事会多个专门委员会委员；修订及制定多项公司治理制度；聘任罗汉武为公司总经理；审议通过2025年工资总额预算方案；确认2021年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就，涉及1,276名激励对象共解除限售11,851,404股；同意设立阿曼分公司；审议2026年度租赁及综合服务关联交易事项；批准开展2026年度外汇套期保值业务。
会议审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订多项公司治理制度的议案、部分募投项目结项、终止及变更与节余资金永久补充流动资金的议案、变更会计师事务所的议案，以及选举陈春武为公司董事的议案。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
出席股东及代理人共1,070人，代表有表决权股份67.7767%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于部分募投项目结项、终止及变更与节余资金永久补充流动资金的议案》《关于变更会计师事务所的议案》及董事变更议案。表决程序符合相关规定，各项决议合法有效。
公司拟在2026年度开展额度不超过32.25亿元人民币（含等值外币）的外汇套期保值业务，主要交易品种为外汇远期。结合存量业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过33.69亿元人民币。该事项已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司强调不以投机为目的，旨在降低汇率波动对经营业绩的影响，并提示存在汇率波动、预测偏差、履约等风险，已制定相应风险控制措施。
因工作变动，丁海东先生不再担任公司第九届董事会董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司职工代表大会选举陈刚先生为第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满。陈刚先生现任国网电力科学研究院有限公司党委副书记、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司党委副书记、工会主席。董事会对丁海东先生在任职期间的贡献表示感谢。
公司第九届董事会第十次会议审议通过聘任罗汉武先生为公司总经理的议案。罗汉武先生现任国网电力科学研究院有限公司董事、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。其未持有公司股票，与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，且不存在相关监管规定所列禁止任职情形。聘期至本届董事会届满日止。
公司拟在2026年度租赁关联方国网电科院及所属公司、国家电网及所属公司房产，租金不超过6,151.66万元；租赁江苏电动车辆用于通勤服务，租金不超过1,932.97万元；接受关联方提供综合管理服务，费用不超过32,898.61万元。同时，公司将闲置房产出租给上述关联方，租金不超过1,854.56万元。交易定价参考市场价或评估价，经董事会审议通过，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职条件、聘任与解聘程序、履职支持机制及培训要求。公司需为董事会秘书履职提供便利，相关人员应予以配合。秘书空缺时由董事长代行职责，并要求及时公告和报备相关信息。
审计与风险管理委员会为董事会下设专门委员会，负责监督外部审计、内部审计、财务信息披露、内部控制、风险管理及依法治企等工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，召集人须为会计专业人士。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对重大事项如聘任会计师事务所、财务负责人、会计政策变更等进行审议后提交董事会。公司需披露委员会履职情况及会议意见。
总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事外的其他行政职务。总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并有权提议召开董事会临时会议。公司建立总经理办公会议制度，作为日常经营决策的主要形式，会议决议以会议纪要形式发布并存档。细则还规定了授权管理、报告制度及保密要求等内容。
薪酬与考核委员会负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，组织拟定工资总额预算管理办法及年度预算方案，并就相关事项向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。公司管理层及相关职能部门应予以配合。
制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定，明确了涉及国家秘密和商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形及条件。对于涉及国家秘密的信息，严禁通过信息披露等渠道泄露；涉及商业秘密的信息在满足特定条件下可暂缓或豁免披露，但一旦相关信息已泄露或市场出现传闻，须及时披露。制度还规定了信息披露暂缓与豁免的内部审核程序、登记备案要求及报送监管机构的时限。
制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书等，披露平台为上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体。公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织协调信息披露工作。信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科技创新委员会为董事会下设专门委员会，负责对公司科技创新中长期发展规划、重点技术布局、重大专项研究等事项进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，外部董事应过半数，委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会选举产生。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。科技部（数字运营部）为牵头部门，董事会秘书负责日常联络和会议组织。
公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为具体负责人，投资者关系管理中心负责日常管理工作。制度涵盖内幕信息的保密、知情人登记备案、重大事项进程备忘录制作等内容，并要求在信息披露前完成档案报送。违反规定者将被追责。
战略委员会为董事会下设专门委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。公司战略市场部为牵头部门，财务资产部为支持部门，董事会秘书负责日常联络和会议组织。
ESG委员会为董事会下设专门委员会，负责研究制定公司ESG战略及管理体系，识别ESG重要议题与风险机遇，监督ESG工作实施，审议ESG披露文件等。委员会由三至五名董事组成，设召集人一名，会议每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议。委员会提案需提交董事会审议决定，并设立ESG工作组协助工作。
提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选及任职资格进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会履行职责时，公司管理层及相关职能部门应予以配合。议事规则明确了会议召集、表决方式、回避制度、信息披露等内容，确保运作合规透明。
制度规定了公司与投资者沟通的内容，涵盖发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等。公司通过官网、上证e互动平台、电话、邮件等多种渠道开展投资者关系活动，并要求在特定情形下召开投资者说明会。董事会秘书负责统筹投资者关系管理工作，公司设立专门机构负责日常事务，严禁在交流中泄露未公开重大信息或作出证券价格预测。
制度规范董事和高级管理人员离职程序，明确任期届满、辞职、被解任等情形下的处理方式。规定离职后的责任与义务，包括工作交接、承诺履行、持股变动限制、保密义务及配合核查等内容。公司应在规定时间内披露董事辞职情况，涉及独立董事的需说明对公司治理的影响。制度自董事会审议通过之日起实施。
办法规定董事和高级管理人员所持股份的管理规则，包括股份转让的禁止情形、每年转让不得超过所持股份25%的限制、离婚导致股份变动的后续义务、短线交易收益归公司等内容。明确董监高在定期报告、重大事项披露前的敏感期禁止买卖股票，以及股份变动的信息披露要求和减持计划预披露义务。禁止董监高进行以公司股票为标的的融资融券和衍生品交易。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解锁条件已成就。本次共1,276名激励对象符合解除限售资格，合计解除限售11,851,404股。公司业绩与个人绩效均满足解锁条件，相关安排符合法律法规及激励计划规定。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就。本次符合解除限售资格的激励对象共1,276名，合计解除限售11,851,404股，其中首次授予部分解除限售11,658,996股，暂缓授予部分解除限售21,888股，预留授予部分解除限售170,520股。公司层面及个人层面业绩考核均已达标。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件已成就。公司第九届董事会第十次会议审议通过相关议案，同意为1,276名激励对象办理限制性股票解除限售，共计解除限售11,851,404股。其中首次授予部分11,658,996股，暂缓授予部分21,888股，预留授予部分170,520股。公司及激励对象均满足解除限售条件，相关业绩考核目标已达成。
公司于2025年4月14日启动股份回购，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份，用于员工持股计划或股权激励，回购金额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格上限为33.55元/股，回购期限为2025年4月14日至2026年4月13日。截至2025年12月31日，公司已累计回购股份20,947,491股，占公司总股本的0.261%，回购最高价为22.31元/股，最低价为21.71元/股，支付资金总额为461,634,688.09元（不含交易费用）。上述回购进展符合相关规定。
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