每周股票复盘：张小泉（301055）董事会秘书正式履职及董事补选进展

截至2025年12月31日收盘，张小泉（301055）报收于19.61元，较上周的19.7元下跌0.46%。本周，张小泉12月29日盘中最高价报20.28元。12月31日盘中最低价报19.32元。张小泉当前最新总市值30.59亿元，在家居用品板块市值排名54/73，在两市A股市值排名4493/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会秘书夏乾良已取得任职培训证明并正式履职。
• 公司公告汇总：董事会提名李子赫、王海江为非独立董事候选人，潘攀为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于1月15日召开，审议董事补选事项。
• 公司公告汇总：独立董事候选人潘攀尚未取得培训证明，但承诺将参加最近一次培训。

公司公告汇总

董事会秘书夏乾良已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，自取得证明之日起正式履行董事会秘书职责，联系方式已披露。

第三届董事会第十三次会议审议通过补选非独立董事和独立董事的议案，提名李子赫、王海江为非独立董事候选人，采用累积投票差额选举；提名潘攀为独立董事候选人，其任职资格尚需深交所审核。

公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议补选非独立董事和独立董事的议案。股权登记日为2026年1月12日，会议采取现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行。

独立董事候选人潘攀尚未取得独立董事培训证明，已承诺将报名参加深交所最近一期培训并取得证明。

董事会提名委员会审查认为，潘攀具备独立董事任职资格与独立性，未发现不适合任职的情形，同意其候选人提名。

上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）作为提名人确认，潘攀符合独立董事任职条件，无重大失信记录，且已书面同意被提名。

潘攀声明与提名人无利害关系，符合独立董事独立性要求，承诺将参加培训并取得证明，保证资料真实完整，勤勉履职。

因个人原因，潘根峰辞去独立董事职务；因工作调整，张新尧辞去非独立董事职务。公司已提名相应候选人，相关人员均符合任职资格，无不得任职情形。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。