截至2025年12月31日收盘，正元智慧（300645）报收于18.73元，较上周的18.25元上涨2.63%。本周，正元智慧12月30日盘中最高价报18.96元。12月29日盘中最低价报18.12元。正元智慧当前最新总市值26.62亿元，在计算机设备板块市值排名79/84，在两市A股市值排名4760/5181。
第五届董事会第十一次会议决议公告
正元智慧集团股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长陈艺戎女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满。同时审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认审计委员会成员为金鑫华、吴雄伟、朱军，召集人为会计专业人士金鑫华，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
北京德恒（杭州）律师事务所关于公司2025年第五次临时股东大会的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见，正元智慧集团股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持。会议审议通过了修订《公司章程》、选举非独立董事、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及修订多项公司内部制度的议案。表决程序合法，表决结果有效。出席股东及代理人共73人，代表股份占总表决权股份的32.3005%。
2025年第五次临时股东大会决议公告
正元智慧集团股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举非独立董事的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》及多项公司制度修订议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东73名，代表有表决权股份32.3005%。陈晓露女士当选第五届董事会非独立董事。所有议案均获得通过，其中特别决议议案已获三分之二以上表决权通过。北京德恒（杭州）律师事务所对会议出具法律意见书，确认决议合法有效。
关于完成非独立董事、职工代表董事选举的公告
正元智慧于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于选举非独立董事的议案》。董事会由7名董事调整为9名，其中独立董事3名，新增1名职工代表董事。公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。陈晓露女士当选非独立董事，蔡宇峰先生当选职工代表董事，任期至第五届董事会届满。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过半数，符合相关规定。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
