每周股票复盘：南山控股（002314）修订信披制度并聘任2025年度审计机构

截至2025年12月31日收盘，南山控股（002314）报收于2.85元，较上周的2.89元下跌1.38%。本周，南山控股12月29日盘中最高价报2.9元。12月31日盘中最低价报2.78元。南山控股当前最新总市值77.17亿元，在房地产开发板块市值排名45/89，在两市A股市值排名2406/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：南山控股修订《信息披露管理制度》及《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并废止《重大信息内部报告制度》。
• 公司公告汇总：南山控股召开2025年第二次临时股东会，审议通过聘请2025年度审计机构的议案，同意股数占比达99.8435%。
• 公司公告汇总：股东会出席股份占总股本69.0671%，中小投资者对聘任审计机构议案同意占比为82.9486%。

公司公告汇总

第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》及《关于废止<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。修订后的制度将于2025年12月30日在巨潮资讯网披露。

2025年第二次临时股东会于2025年12月29日召开，由董事会召集，董事长舒谦主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共203人，代表股份1,870,187,639股，占公司总股本的69.0671%。会议审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8435%，反对占0.1017%，弃权占0.0548%。中小投资者对该议案同意占比为82.9486%。上海市锦天城（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认本次会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

《信息披露管理制度（2025年12月）》明确公司应披露定期报告、临时报告及其他文件，重大交易、关联交易、对外担保等事项达到规定标准须及时披露，信息披露义务人须确保信息真实、准确、完整。

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度（2025年12月）》禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式向关联方提供资金。董事长为防范资金占用第一责任人，财务部与内部审计部门负责监督执行。发现资金占用情形时，董事会应要求纠正，必要时可申请司法冻结关联方股份，并向监管机构报告。关联交易须履行审批程序，资金占用原则上以现金清偿，非现金资产抵债需经评估并提交股东大会审议。制度自董事会审议通过之日起实施。

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