每周股票复盘：联泓新科（003022）补选于浩为董事

截至2025年12月31日收盘，联泓新科（003022）报收于19.81元，较上周的19.84元下跌0.15%。本周，联泓新科12月31日盘中最高价报20.1元。12月30日盘中最低价报19.55元。联泓新科当前最新总市值264.58亿元，在光伏设备板块市值排名20/64，在两市A股市值排名744/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：联泓新科补选于浩为第三届董事会非独立董事及专门委员会委员
• 公司公告汇总：公司召开董事会及临时股东会，审议通过多项重要议案
• 公司公告汇总：股东会审议通过2026年度日常关联交易预计及申请综合授信额度议案
• 公司公告汇总：联泓新科拟发行科技创新债券，推动科技融资布局

公司公告汇总

联泓新科于2025年12月30日召开第三届董事会第十次会议，以通讯方式举行，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长郑月明主持。会议审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

同日，公司召开2025年第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表有表决权股份占总股本78.9206%。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于拟发行科技创新债券的议案》及《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。关联股东对关联交易事项回避表决。

北京市金杜律师事务所对本次股东会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

联泓新科完成补选于浩先生为第三届董事会非独立董事，并补选其担任战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会委员。战略与ESG委员会由郑月明、陈静、于浩、蔡文权、赵海力组成，郑月明任主任委员；薪酬与考核委员会由王国良、于浩、韩华组成，王国良任主任委员。审计委员会和提名委员会委员组成不变。上述人员任期至第三届董事会任期届满。

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