每周股票复盘：三诺生物（300298）完成董事会换届选举

截至2025年12月31日收盘，三诺生物（300298）报收于17.11元，较上周的17.44元下跌1.89%。本周，三诺生物12月29日盘中最高价报17.49元。12月31日盘中最低价报17.07元。三诺生物当前最新总市值95.86亿元，在医疗器械板块市值排名36/127，在两市A股市值排名1986/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：三诺生物完成第六届董事会换届选举，李少波当选董事长，李心一任副董事长兼总经理。
• 公司公告汇总：董事会聘任王世敏、彭旭明、郑霁耘为副总经理，何竹子为财务总监，郑霁耘兼任董事会秘书。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》及调整公司治理结构等议案。

公司公告汇总

北京植德律师事务所对三诺生物传感股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书，确认会议于2025年12月31日召开，由董事会召集，董事长李少波主持，审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司治理结构的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》及董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，表决程序合法有效，相关候选人当选。

三诺生物第六届董事会第一次会议于2025年12月31日召开，选举李少波为公司董事长及法定代表人，李心一为副董事长；选举产生战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员；聘任李心一为总经理，王世敏、彭旭明、郑霁耘为副总经理，何竹子为财务总监，郑霁耘为董事会秘书，许卉雨为证券事务代表，任期至第六届董事会届满。

2025年第一次临时股东会于2025年12月31日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》及董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，会议采取现场与网络投票结合方式，表决结果合法有效。李少波、李心一、车宏菁当选非独立董事，陈纪正、Jianyou Tan、Zhenqi Liu当选独立董事。

三诺生物已完成第六届董事会换届选举，选举李少波为董事长，李心一为副董事长兼总经理，黄绍波为职工代表董事。董事会共7人，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。同时聘任王世敏、彭旭明、郑霁耘为副总经理，何竹子为财务总监，郑霁耘兼任董事会秘书，许卉雨为证券事务代表。原部分董事、监事及高管因任期届满离任。

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