截至2025年12月31日收盘，ST新动力（300152）报收于2.14元，较上周的2.26元下跌5.31%。本周，ST新动力12月29日盘中最高价报2.27元。12月31日盘中最低价报2.13元。ST新动力当前最新总市值15.25亿元，在环境治理板块市值排名103/106，在两市A股市值排名5152/5181。
雄安新动力科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长和副董事长各1人，负责经营计划、投资方案、高管聘任等决策。董事会会议须有过半数董事出席，决议需全体董事过半数同意，涉及关联交易时相关董事应回避表决。
公司制定对外担保管理制度，强调审慎、合法、安全原则，所有对外担保须经董事会或股东会审议，下属单位未经授权不得对外担保。担保对象需符合条件，必要时应提供反担保，并进行风险评估。
公司章程于2025年12月修订，注册资本为71,280万元，股份总数为712,800,000股，均为普通股。公司设立党委和纪委，董事会由7名董事组成，含3名独立董事。利润分配政策优先采用现金分红，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%。
2025年第四次临时股东会于2025年12月31日召开，出席股东及代理人共316人，代表有表决权股份的10.0528%。会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，其余修订类议案及独立董事变更议案未获足够表决权通过。
2025年第四次临时股东大会决议公告显示，会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》等五项议案，获有效表决权过半数支持。《关于修订<公司章程>的议案》等三项修订议案未获三分之二以上表决权通过，《关于拟变更独立董事的议案》未获过半数通过。
公司将于2026年1月20日召开2026年度第一次临时股东会，现场会议时间为15:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00，股权登记日为2026年1月15日。会议将审议聘任会计师事务所、修订公司章程及部分治理制度、变更独立董事等议案，独立董事候选人王宗房需经深交所审核无异议后方可提交表决。
公司拟聘任利安达会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。前任审计机构中兴财光华为公司服务多年，2024年度聘期已满。利安达具备证券业务资格，董事会、监事会已审议通过该事项，尚需股东大会审议。
独立董事陈文波因个人原因辞职，公司第六届董事会第四次会议提名王宗房为新任独立董事候选人，并兼任战略委员会、提名、薪酬与考核委员会委员。该提名尚需股东大会审议，且王宗房需通过深交所备案审核。其尚未取得独立董事培训证明，但已承诺将参加最近一次培训并获取证书。
公司制定股东会议事规则，明确股东会有权审议重大事项，会议分为年度与临时会议，由董事会召集，董事长主持。重大事项如修改章程、增减资本等需特别决议通过，会议应聘请律师出具法律意见。
公司制定对外投资管理制度，明确短期与长期投资范围，细化董事会与股东会审批权限，依据资产总额、营业收入、净利润、成交金额设定量化标准。对外投资需经可行性论证，财务部负责预算与核算，审计部门定期审计，子公司投资须经公司董事会或股东会批准。
公司制定募集资金管理制度，募集资金须存放于专户并签订三方监管协议，使用须按承诺投向执行，不得变相改变用途。公司需定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构、独立董事监督。超募资金、闲置资金使用及项目变更须履行审议程序并公告。
公司制定关联交易管理制度，明确关联交易应遵循公平、公允原则，重大金额交易需经董事会或股东会审议，关联方应回避表决。日常关联交易需定期披露，特定情形可免于审计或评估，制度自股东会通过之日起施行。
第六届董事会第四次会议审议通过聘任利安达为2025年度审计机构、修订公司章程及相关治理制度、提名王宗房为独立董事候选人，并决定召开2026年第一次临时股东会。
第六届监事会第四次会议以通讯方式召开，三名监事全部参会，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接，两项议案均需提交股东大会审议，监事会将持续履职至新规生效。
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