截至2025年12月31日收盘，海特生物（300683）报收于27.73元，较上周的28.42元下跌2.43%。本周，海特生物12月29日盘中最高价报28.66元。12月31日盘中最低价报27.63元。海特生物当前最新总市值36.3亿元，在医疗服务板块市值排名43/51，在两市A股市值排名4156/5181。
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
武汉海特生物制药股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好的低风险理财产品。投资范围包括商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，不涉及证券投资与衍生品交易。资金在额度内可循环滚动使用，期限为1年。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。
关于选举独立董事的公告
武汉海特生物制药股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，提名施先旺、曾俊凯为第九届董事会独立董事候选人。施先旺同时被提名为审计委员会召集人及提名委员会成员。二人任职资格符合相关规定，未持有公司股份，与公司及主要股东无关联关系，未受过处罚或被列为失信被执行人。其中施先旺已取得独立董事资格证书，曾俊凯承诺参加最近一次培训并取得资格证书。该提名尚需提交公司股东会审议，且独立董事任职资格需经深交所审核无异议。
独立董事提名人声明与承诺（曾俊凯）
武汉海特生物制药股份有限公司董事会提名曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求。曾俊凯尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次培训并取得深圳证券交易所认可的证书。提名人承诺声明真实、准确、完整。
独立董事提名人声明与承诺（施先旺）
武汉海特生物制药股份有限公司董事会提名施先旺先生为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备履行职责所需经验和专业知识，且在多家上市公司兼任独立董事未超过规定数量。
独立董事候选人声明与承诺(施先旺)
施先旺作为武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供中介服务，担任独立董事未违反公务员、纪检等相关规定，且在境内上市公司兼任独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，确保独立性。
承诺书(曾俊凯)
曾俊凯（台湾居民来往大陆通行证：07*52）尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。武汉海特生物制药股份有限公司将公告该承诺。
独立董事候选人声明与承诺（曾俊凯）
曾俊凯作为武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，亦未为公司提供过财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若丧失任职资格将主动辞职。
关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
武汉海特生物制药股份有限公司拟将‘高端原料药生产基地I期项目’结项，节余募集资金用于永久补充流动资金；同时将‘高端原料药研发中试项目’变更为‘国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目’，实施主体由汉瑞药业（荆门）有限公司变更为武汉海特生物制药股份有限公司。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
第九届董事会第六次会议决议公告
武汉海特生物制药股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》，提名曾俊凯先生、施先旺先生为第九届董事会独立董事候选人，任期三年，表决结果均为全票通过。审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将‘高端原料药生产基地I期项目’结项，节余资金用于永久补充流动资金，并将‘高端原料药研发中试项目’变更为‘国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目’，实施主体变更为母公司。审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过6亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过12个月，资金可循环使用。
国投证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
武汉海特生物制药股份有限公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，不影响公司正常经营且不涉及关联交易。保荐机构国投证券对该事项无异议。
国投证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
海特生物拟将‘高端原料药生产基地I期项目’结项，节余募集资金3565.44万元用于永久补充流动资金。同时，将‘高端原料药研发中试项目’变更为‘国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目’，实施主体由汉瑞药业（荆门）有限公司变更为武汉海特生物制药股份有限公司。变更原因系原项目所在子公司亏损严重，行业竞争加剧，市场环境发生重大变化。新项目计划投资3亿元，用于软骨肉瘤、恶性胸腔积液及恶性腹腔积液的临床研究。
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