每周股票复盘：中水渔业（000798）提名张敏为独董候选人

截至2025年12月31日收盘，中水渔业（000798）报收于10.58元，较上周的11.29元下跌6.29%。本周，中水渔业12月29日盘中最高价报11.16元。12月31日盘中最低价报10.42元。中水渔业当前最新总市值38.71亿元，在渔业板块市值排名2/6，在两市A股市值排名4007/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会提名张敏为独立董事候选人，需经深交所备案后提交股东会审议。
• 公司公告汇总：股东会审议通过选举张天舒为非独立董事，董事会成员结构调整完成。
• 公司公告汇总：董事会审议通过制定公司“十五五”发展规划及相关制度修订议案。
• 公司公告汇总：北京市嘉源律师事务所确认2025年第二次临时股东会合法有效。

公司公告汇总

第九届董事会第十四次会议于2025年12月30日召开，审议通过《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》《关于制定公司“十五五”发展规划的议案》《关于修订公司<审计与合规委员会工作细则>的议案》《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》《关于公司设立工会办公室的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。部分议案尚需提交股东会审议。

中水集团远洋股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年12月30日召开，出席会议股东及授权代表共333名，代表股份193,718,235股，占公司有表决权股份总数的52.9489%。会议审议通过关于提名第九届董事会非独立董事候选人及修订公司《独立董事工作制度》的议案。北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序合法有效。

董事会提名张敏为第九届董事会独立董事候选人，其现任上海海洋大学教授，具备任职资格。原独立董事曾岳祥因个人原因辞职，张敏任职需经深交所备案无异议后提交股东大会审议。

张天舒当选为第九届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

《董事会审计与合规委员会工作细则（2025年修订）》明确委员会由三名独立董事组成，至少一名为会计专业人士，每年至少召开四次定期会议，履行财务审核、审计监督、内部控制评估等职责。

《董事会秘书工作细则（2025年修订）》规定董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等事务，须具备财务、法律专业知识并取得交易所培训合格证书。公司应在前任离任后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。

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