每周股票复盘：电科网安（002268）拟更换独立董事并预计2026年关联交易

截至2025年12月31日收盘，电科网安（002268）报收于20.54元，较上周的20.33元上涨1.03%。本周，电科网安12月30日盘中最高价报21.33元，股价触及近一年最高点。12月30日盘中最低价报19.81元。电科网安当前最新总市值173.69亿元，在计算机设备板块市值排名15/84，在两市A股市值排名1121/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：电科网安提名向川为新任独立董事候选人，冯渊因任期届满辞职。
• 公司公告汇总：公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过选聘2025年度会计师事务所及2026年度日常关联交易预计议案。
• 公司公告汇总：董事会决定于2026年1月30日召开第一次临时股东会，审议选举新任独立董事事项。

公司公告汇总

中电科网络安全科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，出席会议股东及授权代表共322名，代表股份288,008,605股，占公司有表决权股份总数的34.0582%。会议审议通过《关于选聘公司2025年度会计师事务所的议案》和《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东中国电子科技网络信息安全有限公司回避表决。北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

同日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》和《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。全体9名董事参与表决，均投出同意票。独立董事冯渊女士因任期届满申请辞职，其辞职将在新任独立董事选举产生后生效。董事会提名向川先生为独立董事候选人，其任职资格需经深交所审核无异议后提交股东会审议。

公司定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为成都高新区云华路333号公司208会议室，股权登记日为2026年1月23日。会议将审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票系统。会议登记时间为2026年1月29日。

向川作为独立董事候选人，已签署声明与承诺，确认其符合独立董事任职资格与独立性要求，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，最近三年未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年，并承诺勤勉履职，保持独立性。

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