每周股票复盘：浙版传媒（601921）部分募投项目延期至2026年

截至2025年12月26日收盘，浙版传媒（601921）报收于7.95元，较上周的7.97元下跌0.25%。本周，浙版传媒12月26日盘中最高价报8.01元。12月24日盘中最低价报7.89元。浙版传媒当前最新总市值173.78亿元，在出版板块市值排名5/29，在两市A股市值排名1118/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：智慧书城等部分募集资金投资项目重新论证并延期至2026年。
• 公司公告汇总：程为民当选为代表公司执行公司事务的董事及法定代表人。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会设置暨修订公司章程议案。
• 公司公告汇总：使用360,000万元闲置自有资金继续进行现金管理。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举翁少榕为第三届董事会职工代表董事。

公司公告汇总

浙江出版传媒股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过选举程为民先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期至第三届董事会届满。同日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订《公司章程》及相关议事规则的议案，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的82.7976%，所有议案均获通过。浙江天册律师事务所对股东大会进行见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

公司董事会审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案，因实施进度不及预期，智慧书城项目、仓储物流项目、产线技改项目及优质内容项目分别调整达到预定可使用状态时间至2026年12月31日或2026年6月30日，未改变投资用途、规模及实施主体。公司继续使用闲置自有资金360,000万元进行现金管理，期限为300-365天，投资于安全性高、流动性强的理财产品，已赎回到期本金并获得收益8,842.10万元。

职工代表大会选举翁少榕女士为第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满，其任职符合相关规定且未持有公司股票。董事会调整第三届董事会各专门委员会成员，战略委员会由程为民、芮宏、童杰组成，程为民任召集人；审计委员会由苏忠秦、耿卫东、翁少榕组成，苏忠秦任召集人；提名委员会由耿卫东、金鑫荣、施扬组成，耿卫东任召集人；薪酬与考核委员会由金鑫荣、苏忠秦、施扬组成，金鑫荣任召集人；编辑委员会由金鑫荣、芮宏、张建江组成，芮宏任召集人。

公司制定或修订多项治理制度，包括《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》《外部信息报送和使用管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会编辑委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作制度》《信息披露管理办法》，进一步完善公司治理结构。财通证券对公司部分募投项目延期事项发表核查意见，无异议。

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