每周股票复盘：绿田机械（605259）取消监事会并预计2026年日常关联交易

截至2025年12月26日收盘，绿田机械（605259）报收于22.15元，较上周的21.43元上涨3.36%。本周，绿田机械12月25日盘中最高价报22.52元。12月23日盘中最低价报21.36元。绿田机械当前最新总市值38.6亿元，在专用设备板块市值排名114/177，在两市A股市值排名4016/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：绿田机械召开董事会及临时股东大会，审议通过取消监事会、修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：董事长罗昌国当选为执行公司事务的董事并担任法定代表人。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过预计2026年度日常关联交易议案，关联股东已回避表决。

公司公告汇总

绿田机械第六届董事会第十七次会议于2025年12月30日召开，审议通过选举董事长罗昌国为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会届满。审计委员会成员确定为毛美英、贾滨、张竞丹，毛美英任召集人，原监事会职权由审计委员会承接。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

绿田机械2025年第一次临时股东大会于2025年12月30日召开，由董事长罗昌国主持，采取现场与网络投票结合方式。出席会议股东共78人，代表有表决权股份总数的59.2368%。会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。第一项为特别决议议案，已获有表决权股份总数的2/3以上通过。第三项涉及关联交易，关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

绿田机械第六届董事会将于2026年1月5日任期届满，因换届工作未完成，董事会及专门委员会和高级管理人员任期顺延。独立董事贾滨、薛胜雄任期届满且连任满六年，将离任。在新一届董事会选举完成前，相关人员继续履职。延期换届不影响公司正常经营。

非独立董事张竞丹因公司治理结构调整，辞去第六届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职自2025年12月30日生效。辞任后其仍在公司任职。同日，公司职工代表大会选举张竞丹为第六届董事会职工代表董事。董事会第十七次会议选举其为审计委员会委员，任期至第六届董事会届满。张竞丹未持有公司股票，无未履行承诺。

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