截至2025年12月26日收盘，曲江文旅（600706）报收于10.96元，较上周的12.26元下跌10.6%。本周，曲江文旅12月22日盘中最高价报12.21元。12月24日盘中最低价报10.28元。曲江文旅当前最新总市值27.04亿元，在旅游及景区板块市值排名23/23，在两市A股市值排名4728/5181。
西安曲江文化旅游股份有限公司于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过以实物资产抵债暨关联交易的议案。由西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司以其持有的西安城墙文化投资发展有限公司一项商业房产债权，代西安曲江丰欣置业有限公司偿还对公司欠款3,420.30万元，并签订《债权转让及抵债协议》。目前公司已完成与城墙文投签订《商品房买卖合同（现售）》及在西安市住房和城乡建设局的合同登记备案工作，待对方开具发票并缴纳税费后完成交易。
公司预计2026年1～4月日常关联交易总额为2,453.00万元，涉及向关联方购买原材料、销售产品、提供劳务、接受劳务、租入及租出资产等。关联方包括文化集团、旅游投资集团、大明宫集团、西安演艺集团、城墙投资集团等。交易定价遵循市场化原则，确保公允性。该事项已由董事会审议通过，无需提交股东会审议。
为落实以董事会为核心的治理结构，公司根据新《公司法》及相关监管规定，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度进行修订，并新制定《总经理向董事会报告制度》《董事会向经理层授权管理制度》2项制度。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等5项制度需提交股东会审议。主要调整包括取消监事会相关职责，由董事会下设的审计委员会承继监督职能，优化信息披露、关联交易、募集资金管理等制度内容。
公司公告多项重大诉讼（仲裁）事项进展：中天建设集团案已达成和解并履约，润楹物业案部分执行完毕；新增租赁合同、建设工程合同纠纷等案件，多数处于一审或二审阶段，暂未形成预计负债。
公司制定《关联交易决策制度》，明确关联方认定标准、决策程序、信息披露要求及定价原则，董事会下设审计委员会负责关联交易的控制和日常管理。重大关联交易需提交董事会和股东大会审议，并由独立董事和审计委员会发表意见。
公司制定《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密等工作，规定任职条件、聘任与解聘程序及履职支持要求。
公司制定《董事会向经理层授权管理制度》，明确董事会对经理层的授权遵循审慎、范围限定和适时调整原则，授权分为长期和临时两类，经理层应在授权范围内决策并接受监督，越权或决策失误将承担责任。
公司制定《信息披露管理制度》，要求披露信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调。制度涵盖定期报告和临时报告的披露标准与审议程序。
公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。职责包括研究公司长期发展战略、重大投资方案、资本运作项目并提出建议，每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过。
公司制定《投资者关系管理制度》，通过股东会、投资者说明会、路演、上证e互动平台等方式开展投资者关系活动，坚持合规性、平等性、诚实守信和主动性原则。董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门，需建立并保存投资者关系管理档案。
公司制定《外部信息使用人管理制度》，强化定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理。明确相关人员保密义务，向外部单位报送信息时须登记为内幕信息知情人，并书面提醒其履行保密义务。
公司制定《总经理向董事会报告制度》，明确总经理需定期提交季度、半年度、年度工作报告，并对重大事项进行专项报告。内容涵盖投资计划、预算执行、重大融资、改革、资本运营、风险管理等。重大突发事件须立即向董事长报告并在董事会通报处置意见。
公司制定《重大信息内部报告制度》，明确董事会秘书负责信息披露事务，董事会办公室为信息收集职能部门。各部门及下属公司负责人须及时报送可能影响股价的重大信息，包括资产买卖、对外投资、担保、诉讼、重大亏损等，信息报送须经负责人审核签字。
公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，适用于董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人。明确财务报告重大会计差错、业绩预告与实际披露存在重大差异等情况的责任追究形式，包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失直至解除劳动合同。
公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，搜寻合格人选并对候选人进行审查并提出建议。
公司制定《募集资金管理办法》，募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。使用募集资金应履行审批手续，不得变相改变用途或提供给关联方使用。闲置资金可进行现金管理或临时补流，但须经董事会审议并披露。
公司制定《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士。职责包括审核财务报告、提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、评估内部控制有效性等。涉及财务会计报告、聘任审计机构等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。
公司制定《内幕信息知情人登记制度》，明确内幕信息及知情人范围，规定登记备案流程和保密责任。在内幕信息依法披露前须完整记录知情人信息，并按规定报送交易所。董事长为制度执行主要责任人，董事会秘书负责具体登记工作，相关资料保存期限不少于十年。
公司制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，委员会由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。负责审核董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过。
公司制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，规范相关人员所持公司股份的管理。明确信息申报、股份变动通知、可转让股份计算、禁止买卖情形、信息披露等内容。相关人员需在规定时限内申报个人信息及股份变动情况，遵守股份转让比例限制及禁售期规定。
公司将于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月16日。会议审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《网络投票工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》五项议案，核心内容为取消监事会，监督职能由审计委员会承继。
公司于2025年11月7日经股东大会审议通过由业绩承诺方回购无锡汇跑体育有限公司55%股权。截至2025年12月11日，已收到回购款3927.6375万元，占总额的51%。原定于2025年12月31日支付的第三期回购款1540.25万元因工商办理及银行划款受限，预计将延期至2026年1月9日前一次性支付第三至第五期回购款合计3773.6125万元，占总额的49%。公司将继续履行信息披露义务。
公司于2025年12月30日以通讯方式召开第十届董事会第四十次（临时）会议，应参会董事8人，实际参会7人，会议由董事长庄莹主持。审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过《关于预计2026年1～4月份日常关联交易议案》，关联董事回避表决，非关联董事3人同意，0票反对，0票弃权；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
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