每周股票复盘：中船防务（600685）修订多项治理制度并增补董事

截至2025年12月26日收盘，中船防务（600685）报收于28.5元，较上周的27.37元上涨4.13%。本周，中船防务12月25日盘中最高价报28.7元。12月24日盘中最低价报27.1元。中船防务当前最新总市值402.14亿元，在航海装备板块市值排名2/9，在两市A股市值排名470/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：中船防务修订包括审计、战略、薪酬等在内的多项董事会专门委员会实施细则，并制定《董事和高级管理人员离职管理规定》。
• 公司公告汇总：董事会增补聂黎军为战略委员会委员，提名程柏林为非执行董事候选人。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过与控股股东签署《2026年持续性关联交易框架协议》及《2026年金融服务框架协议》。

公司公告汇总

中船海洋与防务装备股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过增补聂黎军先生为董事会战略委员会委员；提名程柏林先生为非执行董事候选人，任期至第十一届董事会届满。会议同时审议通过修订公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则，以及独立董事工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度等多项内部治理制度，并制定《董事和高级管理人员离职管理规定》。

董事会下设的战略委员会由五至七名董事组成，主任委员由董事长担任，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案等事项。审计委员会由三名非执行董事组成，其中至少两名独立董事，一名具备会计专业资质，职责包括审查财务信息、监督内外部审计、审议ESG报告等。

公司修订《信息披露暂缓与豁免管理规定》，明确在涉及国家秘密或商业秘密时可依法豁免或暂缓披露信息，须履行内部审核程序并登记备案。修订《内幕信息知情人登记管理规定》，要求在信息披露后五个交易日内报送知情人档案及重大事项进程备忘录。

公司还修订了《关联交易管理制度》，规范日常关联交易、财务公司关联交易、关联担保等事项的审议程序与披露要求，强调交易公允性。修订《募集资金管理规定》，明确募集资金专户存储、三方监管、用途限制及变更程序。

2025年12月30日，公司召开第四次临时股东会，审议通过关于与中国船舶集团有限公司签署《2026年持续性关联交易框架协议》的议案，以及与中船财务有限责任公司签署《2026年金融服务框架协议》的议案。北京市盈科（广州）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、表决程序合法有效。

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