截至2025年12月30日收盘，南宁百货(600712)报收于6.96元，下跌0.57%，换手率4.49%，成交量24.16万手，成交额1.65亿元。
资金流向
12月30日主力资金净流入20.27万元，占总成交额0.12%；游资资金净流出1086.59万元，占总成交额6.57%；散户资金净流入1066.31万元，占总成交额6.44%。
南宁百货大楼股份有限公司关于政府收回公司部分国有建设用地使用权的进展公告
钦州市人民政府收回南宁百货大楼股份有限公司位于钦州市的26,862.91平方米国有建设用地使用权，公司已收到一次性补偿款3,940万元。该事项已完成交付及补偿款支付，不构成关联交易或重大资产重组。公司将根据企业会计准则进行会计处理，具体影响以审计结果为准。
南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第九次临时会议决议公告
公司于2025年12月30日以通讯方式召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过《关于预计2026年年度日常关联交易的议案》，预计2026年与关联方发生约2,600万元日常关联交易，关联董事回避表决。会议同时通过修订《战略与投资委员会工作细则》等9项治理制度，并新增制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》两项制度。
南宁百货大楼股份有限公司关于预计2026年年度日常关联交易公告
公司预计2026年日常关联交易总额约为2,600万元，涵盖向关联方采购商品、接受服务以及销售商品、提供服务等事项。关联方包括南宁产业投资集团及其控制企业、南宁威宁投资集团及其控制企业。交易价格遵循市场公允原则，通过公开竞标或商业谈判确定。该事项已获董事会批准，独立董事确认交易不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
南宁百货大楼股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）
公司设立董事会薪酬与考核委员会，作为董事会下设机构，负责制定董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并组织实施考核。委员会由五名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括拟定薪酬与考核制度、提出薪酬建议、审议股权激励计划等，并向董事会提交提案。董事会未采纳建议时需说明理由。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录签字后保存不少于十年。
南宁百货大楼股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）
公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准与程序，对候选人进行遴选与审核，并向董事会提出任免建议。委员会由五名董事组成，独立董事过半数。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起施行。
南宁百货大楼股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月制定）
公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，规范涉及国家秘密或商业秘密的信息披露行为。符合条件的信息可暂缓或豁免披露，但须履行内部审批程序并登记备案。当保密条件丧失或信息泄露风险升高时，应及时补充披露。制度明确责任追究机制，确保信息披露合规性。
南宁百货大楼股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月修订）
公司修订《信息披露管理制度》，明确公司、子公司及相关责任主体的信息披露义务。信息披露应真实、准确、完整，并公平地向所有投资者披露，严禁提前泄露。披露内容包括定期报告（年度、半年度、季度报告）和临时报告（重大事件、交易、诉讼、人事变动等）。董事会办公室负责信息披露事务，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调。制度涵盖信息保密、内幕信息管理及法律责任等内容。
南宁百货大楼股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年12月修订）
公司修订股份管理办法，规范董事、高级管理人员所持本公司股份的管理。依据《公司法》《证券法》及监管规定，明确持股变动申报、转让限制、禁止交易情形及信息披露要求。相关人员每年可转让股份不超过其持股总数的25%，离职后六个月内不得转让股份，在定期报告披露前等敏感期禁止交易。股份变动后须在2个交易日内向公司报告并公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）
公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范因任期届满、辞职、解职、退休等原因的离职行为。董事辞职自公司收到通知时生效，高管辞职自董事会收到报告时生效，公司应在两个交易日内披露。离职人员须在五日内完成工作交接，保密义务持续有效，离职后六个月内不得转让所持股份。制度还规定了解除职务的情形及相应赔偿责任。
南宁百货大楼股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2025年12月修订）
公司设立董事会战略与投资委员会，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作、固定资产投资等事项，并提出建议，监督执行情况。委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，主任委员由董事长担任。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，提案提交董事会审议决定。
南宁百货大楼股份有限公司总经理工作细则（2025年12月修订）
公司修订《总经理工作细则》，明确总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的任职资格、任免程序、职责权限及分工。总经理由董事长提名、董事会聘任，任期三年，可连任。总经理主持生产经营管理，组织实施董事会决议，在授权范围内行使投资、资产处置、借款等决策权，并通过总经理办公会进行集体决策。细则规定总经理定期向董事会报告工作，并明确办公会议事规则。
南宁百货大楼股份有限公司内部审计管理制度（2025年12月修订）
公司修订内部审计管理制度，强化审计工作的独立性、客观性和保密性。审计中心在公司党委和董事会领导下开展工作，负责制定审计计划、实施审计项目、监督整改及开展内部控制评价。审计范围包括财务审计、经济责任审计、重大投资项目审计等。制度明确审计发现问题的责任追究机制及审计档案管理要求。
南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）
公司修订《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，行使《公司法》规定的监事会职权，对董事会负责。委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，召集人须具备会计或财务管理专业背景。主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制有效性、提议聘请或更换外部审计机构等。委员会每季度至少召开一次定期会议，决议需经全体委员过半数通过，公司应为其履职提供充分支持。
南宁百货大楼股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法（2025年12月修订）
公司修订《内幕信息知情人登记管理办法》，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息在依法披露前的传递、审核、登记备案流程。董事会负责内幕信息知情人档案的真实性、准确性与完整性，董事长与董事会秘书须签署确认意见。公司在重大事项推进过程中应制作备忘录并登记知情人信息，信息披露后五个交易日内报送证券交易所。制度同时规定知情人的保密义务及违规责任。
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