截至2025年12月30日收盘，荣晟环保(603165)报收于12.74元，上涨0.63%，换手率0.93%，成交量2.46万手，成交额3103.56万元。
12月30日主力资金净流入303.88万元，占总成交额9.79%；游资资金净流入124.52万元，占总成交额4.01%；散户资金净流出428.39万元，占总成交额13.8%。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司拟实施2025年前三季度利润分配方案，每10股派发现金红利3.80元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份后的股本数为基数，预计派发现金红利97,360,356.70元（含税），占公司2025年三季度合并报表归属上市公司股东净利润的56.96%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。该方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
公司于2025年12月30日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过补选郭志仁为独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员、变更注册资本并修订公司章程、2025年前三季度利润分配方案、使用不超过2.2亿元闲置募集资金及不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理、预计2026年度与民星纺织和平湖农商行的日常关联交易金额、提请召开2026年第一次临时股东会等议案。
公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月9日。会议将审议补选独立董事、变更注册资本及修订公司章程、2025年前三季度利润分配、闲置资金现金管理、预计2026年度日常关联交易等议案。其中修订公司章程为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，关联交易议案涉及关联股东回避表决。
公司预计2026年度与关联方浙江民星纺织品股份有限公司发生日常关联交易金额不超过1,200万元，主要为销售产品及提供服务；与浙江平湖农村商业银行股份有限公司的存款余额预计不超过5亿元，贷款授信额度不超过5,000万元。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。关联交易基于公司生产经营需要，遵循公平、公正、公允原则，不会影响公司独立性。
公司拟使用单日最高余额不超过30亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资于银行理财产品、券商收益凭证、资产管理计划、信托计划、公募基金、私募基金等安全性高、流动性好的理财产品。该事项已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议及第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。投资期限为股东会审议通过之日起十二个月内，资金可循环滚动使用。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。
公司拟使用不超过22,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资期限不超过12个月，资金可滚动使用。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。募集资金来源于2023年发行可转债的暂时闲置资金，不影响募投项目正常进行。公司已制定风险控制措施，保荐机构对此无异议。
独立董事黄科体因连续任职满六年申请辞职，其离任将自公司股东会选举新任独立董事后生效。公司董事会提名郭志仁为第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。郭志仁已取得独立董事任职培训证明，任职资格经交易所备案无异议。同时，公司将调整董事会专门委员会委员，郭志仁拟任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，该任职在其当选独立董事后生效。
公司因经营发展需要，搬迁至新办公地址：浙江省平湖经济开发区镇南东路99号，联系电话变更为0573-89178080。投资者联系地址同步变更。除上述变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱均保持不变，以上信息自公告之日起正式启用。
公司因实施股份回购并注销8,697,032股，导致公司总股本由272,622,828股变更为263,925,796股，注册资本由272,622,828元变更为263,925,796元。公司据此对《公司章程》第六条和第二十一条进行修订，其他条款不变。本次修订尚需提交股东大会审议，并办理工商变更登记手续。
修订后的公司章程明确公司注册资本为263,925,796元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会和董事会的职权、议事规则及决策程序，利润分配政策，股份回购与转让条件，以及公司合并、分立、解散和清算的相关程序。同时，章程强调控股股东、实际控制人不得滥用权利，保护中小股东权益，并规定信息披露、通知与公告的方式。
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