股市必读：豫园股份（600655）12月30日主力资金净流出553.17万元，占总成交额9.16%

截至2025年12月30日收盘，豫园股份(600655)报收于5.14元，下跌1.15%，换手率0.3%，成交量11.76万手，成交额6039.92万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月30日主力资金净流出553.17万元，占总成交额9.16%。
• 来自公司公告汇总：董事会拟由12名增至15名，提名14名董事候选人，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。

交易信息汇总

资金流向

12月30日主力资金净流出553.17万元，占总成交额9.16%；游资资金净流入66.35万元，占总成交额1.1%；散户资金净流入486.82万元，占总成交额8.06%。

公司公告汇总

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第四十九次会议决议公告

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》《关于董事会换届选举的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，董事会成员拟由12名增至15名，提名14名董事候选人，包括5名独立董事候选人，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。相关议案尚需提交股东会审议。

豫园股份公司独立董事提名人和候选人声明-上传版

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会提名王鸿祥、叶乐磊、孙岩、芮勇、宋航为公司第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已同意提名，并具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程要求，不存在影响独立性的情形。提名人确认被提名人无不良记录，均已通过提名委员会资格审查。

豫园股份董事会提名与人力资源委员会实施细则（2025年12月修订）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布《董事会提名与人力资源委员会实施细则（2025年12月修订）》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格人选，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。委员会由五名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会履行职责需遵循严格的决策程序和议事规则，包括会议通知、表决方式、保密义务等。本细则自董事会审议通过之日起施行。

豫园股份董事高级管理人员薪酬管理制度（尚需股东会审议通过）

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成与标准、支付方式及追责机制。董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议，薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，绩效薪酬占比不低于50%。存在重大违规或损害公司利益情形的，公司有权取消薪酬或追回已发部分。

豫园股份股东会议事规则（尚需股东会审议通过）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计与财务委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议提案需属于股东会职权范围，表决事项区分普通决议和特别决议，特别决议须经出席股东所持表决权2/3以上通过。公司应依法保障股东权利，会议召集程序、表决方式及决议内容须符合法律法规和公司章程。

豫园股份董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年12月修订），明确薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。相关薪酬方案须报董事会或股东会批准后实施。

豫园股份董事会议事规则（尚需股东会审议通过）

上海豫园旅游商城（集团）有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由15名董事组成，包括5名独立董事和1名职工董事，每届任期3年。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的主体提议召开。董事会决议一般需经全体董事过半数通过，涉及担保、关联交易等事项需更高比例通过。规则还规定了会议通知、出席、表决、记录及档案保存等内容。

豫园股份章程（尚需股东会审议通过）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程修订稿，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。明确公司注册资本为3,892,458,273元，股份总数为3,892,458,273股，均为普通股。规定股东会、董事会职权与议事规则，利润分配政策及内部控制机制等。

豫园股份总裁办公会议事规则202512（2025年12月修订）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布《总裁办公会议事规则》（2025年12月修订），明确首席执行官（CEO）及总裁的任职资格、义务责任、总裁办公会议的权限与召开程序等内容。规则规定CEO及总裁对董事会负责，主持日常经营管理，组织实施董事会决议，并设立总裁办公会议作为集体决策机制。会议由CEO及总裁主持，审议日常经营事项及董事会授权事项，形成会议纪要并严格执行。本规则经董事会审议通过后生效，原规则同时废止。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年1月13日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》及董事会换届选举等事项，其中非独立董事候选人9名，独立董事候选人5名，采用累积投票制。登记时间为2026年1月15日，登记地点为东诸安浜路165弄29号4楼。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司制度的议案。主要修订内容包括：调整董事会成员人数由12名增至15名，独立董事由4名增至5名；修改临时股东会召开条件中董事人数不足时的触发标准；调整高级管理人员范围，取消高级副总裁、副总裁职位相关表述；同步修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，并新增董事、高级管理人员薪酬管理制度。本次修订尚需提交公司股东会审议。

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