股市必读：大叶股份（300879）12月29日主力资金净流出1061.82万元

截至2025年12月29日收盘，大叶股份(300879)报收于29.15元，上涨0.31%，换手率1.26%，成交量2.53万手，成交额7361.91万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月29日主力资金净流出1061.82万元，散户资金呈现净流入态势。
• 来自公司公告汇总：公司董事会提名新一届非独立董事及独立董事候选人，换届选举将提交股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：公司增加2025年度日常关联交易预计额度至5,522万元，涉及多家关联方多项业务往来。

交易信息汇总

资金流向

12月29日主力资金净流出1061.82万元；游资资金净流入152.11万元；散户资金净流入909.71万元。

公司公告汇总

第三届董事会第三十一次会议决议公告

宁波大叶园林设备股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名叶晓波、ANGELICA PG HU女士、叶明为第四届董事会非独立董事候选人，提名计维斌、李文贵、徐宏为独立董事候选人，上述人选将提交2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度至5,522万元，并决定召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

宁波大叶园林设备股份有限公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日9:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年1月7日。会议审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，采用累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事3人。股东可通过现场或网络方式参会并投票。

独立董事候选人声明与承诺（徐宏）

徐宏作为宁波大叶园林设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。本人承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。

独立董事提名人声明与承诺（计维斌）

宁波大叶园林设备股份有限公司董事会提名计维斌为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（李文贵）

宁波大叶园林设备股份有限公司董事会提名李文贵为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查。

独立董事提名人声明与承诺（徐宏）

宁波大叶园林设备股份有限公司董事会提名徐宏为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认徐宏符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，且最近三年未受过证券交易所公开谴责或行政处罚。

独立董事候选人声明与承诺（计维斌）

计维斌作为宁波大叶园林设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形。其承诺将勤勉尽责，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（李文贵）

李文贵作为宁波大叶园林设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在过去十二个月内无相关利益关联情形。其承诺将勤勉履职，保持独立性。

关于董事会换届选举的公告

宁波大叶园林设备股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司于2025年12月29日召开董事会会议，提名叶晓波、ANGELICA PG HU、叶明为第四届董事会非独立董事候选人，提名计维斌、李文贵、徐宏为独立董事候选人。上述候选人经提名委员会审核具备任职资格，独立董事已取得深交所认可的资格证书，其任职资格和独立性需经深交所备案无异议后提交股东大会审议。董事会换届选举将提交公司2026年第一次临时股东会采用累积投票制表决。第四届董事会由6名选举董事与1名职工代表董事组成，任期三年。

关于公司增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

宁波大叶园林设备股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度的议案。公司及合并报表范围内子公司与AL-KO GmbH、PRIMEPULSE Financial Services GmbH及AL-KO KOBER LLC的日常关联交易总额由3,956万元增至5,522万元，有效期为2025年2月7日至2026年2月6日。交易内容包括采购商品、接受服务、房屋租赁、销售商品及提供IT服务，定价遵循市场原则，不影响公司独立性。该事项无需提交股东大会审议。

国泰海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见

宁波大叶园林设备股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度的议案。公司及合并报表范围内子公司与AL-KO GmbH、PRIMEPULSE Financial Services GmbH及AL-KO KOBER LLC的日常关联交易预计总额由3,956.00万元增加至5,522.00万元，有效期为2025年2月7日至2026年2月6日。交易内容包括采购商品、接受服务、房屋租赁、销售商品及提供IT服务，定价遵循市场原则。该事项已获独立董事专门会议及董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

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