截至2025年12月29日收盘，海南矿业(601969)报收于12.34元，上涨3.09%，换手率7.88%，成交量156.21万手，成交额19.95亿元。
资金流向
12月29日主力资金净流出1.6亿元，占总成交额8.02%；游资资金净流入3552.3万元，占总成交额1.78%；散户资金净流入1.24亿元，占总成交额6.24%。
海南矿业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年12月29日召开，审议通过提请股东会授权2026年度向金融机构申请不超过95亿元的综合授信额度、授权为子公司提供担保、预计2026年度日常关联交易、开展外汇衍生品及商品期货套期保值业务、使用闲置自有资金进行委托理财、参与主营业务相关投资并购项目竞争性报价、向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票，以及召集召开2026年第一次临时股东会等议案。
公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月7日，现场会议于当日下午14点45分在海南省澄迈县举行。会议将审议申请综合授信额度、为子公司提供担保、日常关联交易及开展外汇衍生品和商品期货套期保值业务四项议案，其中第二项为特别决议议案，第二至第四项对中小投资者单独计票，第三项涉及关联股东回避表决。
海南矿业拟开展套期保值及外汇衍生品交易业务，以锁定采购成本和销售价格，稳定生产经营。2026年商品及外汇套期保值保证金最高占用额不超过6亿元，外汇衍生品交易额度不超过最近一期经审计净资产的30%，资金来源为自有资金，交易品种限于与公司经营相关的大宗商品及外币衍生品，交易场所为境内外期货交易所或银行等金融机构。公司已制定相应风控措施。
公司同意在2026年度使用合计不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于信用级别较高、安全性高、流动性好的银行理财、券商理财、信托理财等金融工具，投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用，该事项无需提交股东会审议。
2025年度日常关联交易实际发生额为42,905.30万元，2026年预计总额为64,866.00万元，相关交易遵循公平、公正原则，不影响公司独立性，尚需提交股东会审议。
公司拟在2026年度为子公司提供合计不超过58亿元人民币的担保额度，其中对资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过28亿元。被担保对象包括如皋公司、海矿国贸、星之海新材料、香港鑫茂和洛克石油，均为公司全资或控股子公司。本次担保无反担保，尚需提交股东会审议。截至公告日，公司对外担保总额为58亿元，占最近一期经审计净资产的83.45%，无逾期担保。
公司拟开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务，交易品种涵盖与生产经营相关的大宗商品及外币结算涉及的期货和衍生品，以及远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生品。预计保证金上限为6亿元，最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的30%，资金来源为自有资金，期限为股东会审议通过后12个月内，该事项尚需提交股东会审议。公司强调业务以套期保值为目的，不以投机为主，存在政策、流动性、操作等风险。
上海市通力律师事务所出具法律意见书，认为海南矿业2024年限制性股票激励计划预留授予事项已履行必要程序。董事会确定预留授予日为2025年12月29日，向115名激励对象授予393.6150万股限制性股票，授予价格为6.39元/股，授予条件已满足，公司尚需履行后续信息披露义务。
东方财富证券出具独立财务顾问报告，确认海南矿业于2025年12月29日向115名激励对象授予393.6150万股预留限制性股票，授予价格为6.39元/股，股票来源为公司从二级市场回购的A股股票。本次授予完成后，激励计划授出权益总量为2,000.8150万股。解除限售期分为两期，每期解除50%。董事会认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，业绩考核指标已调整为锂盐产量。
公司公布2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单，共计115人，包括董事长、总裁滕磊等高级管理人员及中层管理人员、技术骨干等。预留授予限制性股票总数为393.6150万股，占本激励计划授出全部权益数量的19.67%，占公司股本总额的0.197%。所有激励对象获授股票均未超过公司股本总额的1%，总激励计划涉及股票未超过公司股本总额的10%。
公司于2025年12月29日召开第六届董事会第三次会议，确定向115名激励对象授予393.6150万股预留部分限制性股票，授予价格为6.39元/股，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股。本次授予条件已成就，激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人。解除限售安排为两个期次，每期限售比例均为50%。公司已履行相关审批程序，董事会薪酬与考核委员会及监事会均确认授予条件满足。
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