截至2025年12月26日收盘，大连圣亚(600593)报收于41.8元，上涨0.87%，换手率4.41%，成交量5.67万手，成交额2.37亿元。
资金流向
12月26日主力资金净流出99.77万元，占总成交额0.42%；游资资金净流出444.26万元，占总成交额1.88%；散户资金净流入544.03万元，占总成交额2.3%。
第九届十二次董事会会议决议公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2025年12月24日召开第九届十二次董事会会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于全资子公司减少注册资本的议案》《关于制定<董事薪酬（津贴）管理制度>的议案》《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于内部董事薪酬方案的议案》及《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，内部董事薪酬方案和董事薪酬管理制度尚需提交公司股东会审议。所有议案均获表决通过，无反对或弃权票。
关于内部董事薪酬方案的公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2025年12月24日召开第九届十二次董事会会议，审议通过《关于内部董事薪酬方案的议案》。该方案适用于与公司签订劳动合同并专职执行公司事务的内部董事，实行年薪制，年薪为80万元，由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按月预发、按季结算，其中5%在年度报告披露和绩效评价后支付。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并实施考核。本方案自股东会审议通过后生效，董事离任时按实际任期和考核结果计发薪酬。
关于全资子公司减少注册资本的公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司全资子公司圣亚文旅产业集团有限公司拟减少注册资本人民币3,237.49万元，注册资本由10,000.00万元减至6,762.51万元，公司仍持有其100%股权。本次减资事项已经公司第九届十二次董事会审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。减资不会导致公司合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。董事会授权管理层办理相关工商变更等事宜。
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2025年12月24日召开第九届十二次董事会会议，审议通过变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司因实施2025年限制性股票激励计划，首次授予限制性股票164.50万股，已完成登记。注册资本由128,800,000元增至130,445,000元，股份数由128,800,000股增至130,445,000股。《公司章程》第六条和第二十一条相应修订。该事项已获董事会批准，授权公司管理层办理工商变更登记手续。
董事薪酬（津贴）管理制度（2025年12月）
大连圣亚旅游控股股份有限公司制定董事薪酬（津贴）管理制度，明确内部董事、独立董事和外部董事的薪酬或津贴标准及发放方式。内部专职董事实行年薪制，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬不低于总额的50%，按月预发、按季结算。独立董事和外部董事实行固定津贴，年度一次性发放。薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案和考核标准，股东会批准后实施。公司根据经营状况、岗位职责、行业水平等因素可调整薪酬标准。董事绩效薪酬与考核结果挂钩，存在财务造假等情形将追回已发绩效薪酬。
高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
大连圣亚旅游控股股份有限公司制定高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案、考核标准并实施考核，董事会批准薪酬方案。绩效薪酬根据年度考核结果确定，与公司经营业绩挂钩。对于财务造假等情形，公司将追回已发绩效薪酬。制度还规定了薪酬调整依据、发放方式及止付追索机制。
公司章程（2025年12月）
大连圣亚旅游控股股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司注册资本为人民币130,445,000元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。公司设董事会，由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，不设监事会，设审计委员会行使监事会职权。利润分配方面，公司优先采用现金分红，具体方案由股东会审议决定。
关于全资子公司为公司提供担保的公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司全资子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司为其向上海浦东发展银行大连分行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。该担保事项在公司2024年年度股东会审议通过的2025年度融资额度范围内。被担保人为大连圣亚，担保金额为人民币5,000万元。截至2025年9月30日，子公司圣亚极地未经审计总资产19,707.04万元，净资产19,231.74万元；大连圣亚合并层面未经审计净资产21,364.70万元，资产负债率81.40%。
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