截至2025年12月26日收盘，西安饮食(000721)报收于9.16元，下跌0.54%，换手率3.93%，成交量20.11万手，成交额1.84亿元。
资金流向
12月26日主力资金净流出2073.51万元；游资资金净流出250.14万元；散户资金净流入2323.66万元。
公司第十届董事会第十八次会议决议公告
西安饮食股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过关于选举第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名冯凯、田百千、王斌、安美玲为非独立董事候选人，田高良、赵黎明、程茂勇为独立董事候选人。会议还审议通过修订《内部审计管理办法》、签署东大街西安饭庄房屋租赁合同及召开2026年第一次临时股东会的议案。独立董事任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
西安饮食股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月5日。会议审议选举第十一届董事会非独立董事及独立董事议案，共提名4名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，采用累积投票制。独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交表决。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。
上市公司独立董事候选人声明与承诺
田高良、赵黎明、程茂勇三人作为西安饮食股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，分别签署声明与承诺。三人确认与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明内容涵盖不存在不得担任董事的情形、未在公司及其关联方任职、未持有公司1%以上股份、未在主要股东单位任职、未为公司提供中介服务等方面。三人还承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定，若不再符合条件将主动辞职。
上市公司独立董事提名人声明与承诺
西安饮食股份有限公司董事会提名田高良、赵黎明、程茂勇为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意提名，提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求。声明涵盖被提名人未在公司及其关联方任职、无重大业务往来、无不良记录等内容，并承诺声明真实、准确、完整。
关于董事会换届选举的公告
西安饮食股份有限公司第十届董事会任期届满，公司于2025年12月26日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人提名名单。非独立董事候选人为冯凯、田百千、王斌、安美玲；独立董事候选人为田高良、赵黎明、程茂勇。独立董事候选人已取得深交所认可的资格证书，其任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制，并与职工代表董事共同组成第十一届董事会，任期三年。
关于选举职工代表董事的公告
西安饮食股份有限公司于2025年12月25日召开职工代表大会，选举顾志国先生为公司第十一届董事会职工代表董事。顾志国先生简历显示其现任公司物流配送中心采购供应部经理，具备相关法律法规规定的任职资格。其将与股东大会选举产生的董事共同组成第十一届董事会，任期一致。公司董事会中职工代表董事及高级管理人员人数未超过董事总数的二分之一。顾志国先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，不属于失信被执行人。
西安饮食股份有限公司内部审计管理办法（2025年12月修订）
西安饮食股份有限公司修订了《内部审计管理办法》，明确了内部审计的职责范围、机构设置、工作程序及审计结果运用等内容。该办法适用于公司及所属全资、控股子公司和具有重大影响的参股公司。审计部门在公司党委和董事会领导下开展工作，定期报告审计情况，并对财务收支、内部控制、风险管理等实施独立监督。办法还规定了审计立项、实施、报告、整改等流程，以及审计档案管理和责任追究机制。
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